吴通控股:关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告

【摘要】证券代码：300292证券简称：吴通控股公告编号：2024-022吴通控股集团股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。吴通控股集团股...

证券代码：300292        证券简称：吴通控股        公告编号：2024-022
            吴通控股集团股份有限公司

    关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4
月 22 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本项议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年年初未分配利
润为-1,263,341,310.83 元，母公司 2023 年度实现的净利润为 68,676,689.95 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为-1,194,664,620.88 元。

  根据《公司章程》第一百六十九条规定：现金分配具体条件之一“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于此，为增强公司抵御风险的能力，保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，实现公司持续、健康、稳定发展，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不进行以资本公积金转增股本。

    二、公司拟不进行利润分配的原因

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2023 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。


    三、审议程序及相关意见说明

  1、董事会意见

  为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，公司拟定了 2023 年度利润分配预案。公司 2023 年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

  2、监事会意见

  监事会经过审核认为：鉴于公司 2023 年末可供分配利润的实际情况，同意公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    四、其他说明

  本次利润分配预案需经股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                      吴通控股集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 24 日