利和兴:2023年度董事会工作报告

【摘要】 深圳市利和兴股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上...

                深圳市利和兴股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

    2023 年，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下：

    一、2023 年度公司经营概括

    2023 年，国内经济社会全面恢复常态化运行，消费呈现良好恢复态势，公司生产经营
情况整体趋势向好，随着终端客户智能手机业务的回归及电子元器件业务收入的增长，公司销售收入实现增长，但因电子元器件产品毛利率较低、公司产能利用率不足等因素，暂未能实现整体盈利。报告期内，公司实现营业收入469,833,979.71元，较上年同期上升53.27%；实现归属于上市公司股东的净利润-37,733,973.71 元，较上年同期上升 8.76%。

    二、2023 年度董事会主要工作

    2023 年 10 月 13 日，公司完成了第四届董事会换届选举工作，公司第四届董事会由 7
名董事组成（其中独立董事 3 名），并选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。

    （一）董事会召开情况

    2023 年度，公司共召开 8 次董事会，全体董事均出席了会议，会议的召集、召开与表
决程序均符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。具体情况如下：

  召开时间        会议届次                          审议通过议案

2023 年 4 月 14 日  第三届董事会第  1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

                  二十三次会议

                第三届董事会第  1、《2022 年度总经理工作报告》

2023 年 4 月 26 日  二十四次会议  2、《2022 年度董事会工作报告》

                                3、《2022 年度财务决算报告》


                                4、《2022 年年度报告及摘要》

                                5、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

                                6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
                                年度审计机构的议案》

                                7、《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的
                                议案》

                                8、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2023 年度向金
                                融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》

                                9、《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

                                10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
                                发行股票相关事宜的议案》

                                11、《关于部分募集资金投资项目结项及调整部分募集资金投资
                                项目的议案》

                                12、《关于<深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励
                                计划（草案）>及其摘要的议案》

                                13、《关于<深圳市利和兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励
                                计划实施考核管理办法>的议案》

                                14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
                                激励计划相关事项的议案》

                                15、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

                                16、《2022 年度内部控制自我评价报告》

                                17、《2023 年第一季度报告》

                                18、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

                                1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
 2023年5月17日  第三届董事会第  单及授予权益数量的议案》

                  二十五次会议  2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
                                性股票的议案》

                                1、《2023 年半年度报告及摘要》

2023 年 8 月 21 日  第三届董事会第  2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

                  二十六次会议  3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

                                4、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

                                1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
                                选人的议案》

                第三届董事会第    1.01 提名林宜潘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2023 年 9 月 27 日  二十七次会议      1.02 提名黄月明女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
                                    1.03 提名邹高先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
                                    1.04 提名李丽红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
                                2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选


                                  人的议案》

                                    2.01 提名郑晓曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人
                                    2.02 提名张志杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人
                                    2.03 提名刘湘云先生为公司第四届董事会独立董事候选人
                                  3、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

                                  4、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

                                  5、《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》

                                  6、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                                  1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

                                  2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

                第四届董事会第  3、《关于聘任公司总经理的议案》

2023年10月13日    一次会议    4、《关于聘任公司副总经理的议案》

                                  5、《关于聘任公司财务总监的议案》

                                  6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

                                  7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2023年10月26日  第四届董事会第  1、《2023 年第三季度报告》

                    二次会议

2023 年 12 月 4 日  第四届董事会第  1、《关于与专业投资机构共同投资的议案》

                    三次会议

    （二）股东大会召集与决议的执行情况

    2023 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，全部由董事会召集。
具体情况如下：

    召开时间        会议届次                          审议通过议案

                                1、《2022 年度董事会工作报告》

                                2、《2022 年度监事会工作报告》

                                3、《2022 年度财务决算报告》

                                4、《2022 年年度报告及摘要》

                                5、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

                                6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
 2023 年 5 月 17 日    2022 年    年度审计机构的议案》

                  年度股东大会  7、《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的
                                议案》

                                8、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2023 年度向金