三湘印象:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2024-007三湘印象股份有限公司第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情...

 证券代码：000863        证券简称：三湘印象      公告编号：2024-007
              三湘印象股份有限公司

    第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第
十五次（定期）会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体监
事，会议于 2024 年 4 月 19 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。

    2、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2023 年年度报告》及其摘要。

    3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》


  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年初未分配利润为 937,356,678.63 元，2023 年归属于母公司股东的净利润为 1,235,835.1元，2023 年度提取盈余公积 4,881,014.20 元，2023 年末未分配利润为933,576,325.82 元。母公司财务报表中 2023 年初未分配利润为 142,687,894.45
元，2023 年度净利润为 48,810,142.00 元，2023 年度提取盈余公积 4,881,014.20
元，2023 年末可供分配利润为 186,481,848.54 元。

  鉴于目前房地产行业处于底部运行中，公司正在推进向特定对象发行股票的事项，为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

  公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，负责审计公司 2024 年度财务报告。年报审计费用预计约 170 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

  同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内控审计机构，内控审计费用预计约 30 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

    5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  公司董事会编制和审核《2023 年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。


    6、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

  公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一
季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2024 年第一季度报告》。

    三、备查文件

  第八届监事会第十五次（定期）会议决议。

    特此公告。

                                          三湘印象股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 23 日