三湘印象:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2024-009三湘印象股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情...

 证券代码：000863        证券简称：三湘印象      公告编号：2024-009
              三湘印象股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）2024年日常关联交易概述

  为保证三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司经营的良性发展，根据公司 2024 年整体经营计划及发展规划，结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司 2024 年度日常关联交
易进行了预计。公司 2023 年日常关联交易实际发生总额为 399.61 万元。2024 年
公司拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、上海净养环保科技有限公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项，预计总金额
为 506.20 万元。公司已于 2024 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十八次（定
期）会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许文智、陈劲松、黄建分别就相关子议案回避表决。

    （二）2024 年预计日常关联交易类别和金额

    1、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（一）

                                                                单位：万元

                                                            截至披    预计

 序                                                关联交  露日已  2024 年
 号      关联方名称            关联交易内容      易定价  发生金  度日常
                                                    方式      额    关联交
                                                                        易

 1  上海三湘投资控股有限  公司为关联方提供房屋  市场价    15.64      66
    公司                  租赁

 2  上海三湘投资控股有限  公司为关联方提供物业  市场价      7.85      17
    公司                  服务

 3  湖南炎帝生物工程有限  公司为关联方提供物业  市场价      2.17        5
    公司及其下属子公司    服务

 4  上海净养环保科技有限  公司为关联方提供物业  市场价      0.54      1.2
    公司                  服务


  本议案关联董事陈劲松、黄建回避表决。

    2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（二）

                                                                单位：万元

                                                            截至披    预计
 序                                              关联交易  露日已  2024 年
 号      关联方名称          关联交易内容      定价方式  发生金  度日常
                                                              额    关联交
                                                                        易

 1  万春香、黄驰        关联方为公司提供房屋  市场价      0          81
                        租赁

  本议案关联董事黄建回避表决。

    3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（三）

                                                                单位：万元

                                                  关联交  截至披    预计

 序        关联方名称          关联交易内容    易定价  露日已  2024 年
 号                                                方式    发生金  度日常关
                                                              额    联交易

 1  上海湘芒果文化投资有限公  公司为关联方提供  市场价  119.81      336
    司                        劳务

  本议案关联董事许文智、黄建回避表决。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                单位：万元

                                          2023 年  实际

                            关联  预计    度    发生  实际发

 序  关联方名称  关联交易  交易  关联  实际发  额占  生额与  披露日期
 号                内容    定价  交易  生额    同类  预计金    及索引
                            方式  额度  （经审  业务  额差异

                                          计）    比例

    上海三湘投  公司为关  市场                                  详见公司
 1  资控股有限  联方提供    价    63    62.57  1.47%  -0.68%  于 2023 年
    公司        房屋租赁                                          4 月 25 日

    上海三湘投  公司为关  市场                                  披露的

 2  资控股有限  联方提供    价    17    15.98  0.32%  -6.00%  《关于

    公司        物业服务                                          2023 年度

    湖南炎帝生  公司为关                                          日常关联
 3  物工程有限  联方提供  市场    15    10.96  0.22%      -  交易预计
    公司及其下  物业服务    价                          26.93%  的公告》
    属子公司                                                      （公告编

    湖南炎帝生  公司购买  市场                              -  号：2023-
 4  物工程有限  关联方产    价      8    5.82  0.96%  27.25%  017）

    公司及其下  品


      属子公司

      上海净养环  公司为关  市场

    5  保科技有限  联方提供    价    1.2    1.10  0.02%  -8.33%

      公司        物业服务

      万春香、黄  关联方为  市场

    6  驰          公司提供    价    81    80.33  11.40%  -0.83%

                    房屋租赁

      上海湘芒果  公司为关  市场

    7  文化投资有  联方提供    价    220  222.85  4.46%  1.30%

      限公司      劳务

      董事会对 2023 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额差异的说明
  如下：

      预计 3：公司本期实际提供的物业服务低于预计所致；

      预计 4：公司本期实际购买低于预计所致；

      独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与
  各关联人 2023 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、
  公平、公正，公司在日常经营过程中尽量减少不必要的关联交易，关联交易的实
  际发生数额少于全年预计金额，未损害公司及中小股东权益。

      二、关联人介绍和关联关系

    1、自然人万春香、黄驰

      万春香女士持有公司控股股东上海三湘投资控股有限公司 10%股权；万春香
  女士、黄驰先生系本公司实际控制人黄辉先生之直系亲属。符合《深圳证券交易
  所股票上市规则》6.3.3 条第三款规定的关联关系情形。

    2、上海三湘投资控股有限公司
法定代表人  黄辉

注册资本    人民币 15,000.00 万元

成立日期    2007 年 7 月 24 日

企业类型    有限责任公司

注册地址    上海市杨浦区逸仙路 333 号 11 楼

经营范围    实业投资，资产管理，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务，以及
            上述范围内的业务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
            可开展经营活动】

产权关系    黄辉持有其 90%股权；万春香持有其 10%股权。

关联关系    持有本公司 18.45%股份；为公司控股股东。符合《深圳证券交易所股票
            上市规则》6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

财务情况    2023 年度主营业务收入 0 万元、净利润 1,319 万元，2023 年 12 月 31
            日总资产 131,008 万元、净资产 50,676 万元。（未经审计）

法定代表人  王永良

注册资本    人民币 8,000.00 万元

成立日期    2005 年 5 月 25 日

企业类型    有限责任公司

注册地址    株洲市国家高新技术开发区（天元区）明日路 8 号

经营范围    食品、保健食品的制造、加工、销售、研发及进出口；医疗器械的销售；
            家用电器、服装、日用品、针纺织品的销售及进出口贸易；化工产品（不
            含危险化学品）的销售；营养健康咨询服务（不含诊疗）；基因工程与
            生物工程技术的研发与销售；房屋租赁；货物仓储（不含危化品和监控
            品）；装卸搬运服务；