佳缘科技:独立董事2023年度述职报告(杨倩娥)

【摘要】佳缘科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告（杨倩娥）各位股东及股东代表：本人杨倩娥作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2023...

                  佳缘科技股份有限公司

                独立董事 2023 年度述职报告

                        （杨倩娥）

各位股东及股东代表：

  本人杨倩娥作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权益的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况报告如下：
一、报告期内出席董事会和股东大会情况

  2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人按时
出席了 7 次董事会、4 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情
况。

  本人出席会议情况如下：

          本报告  现场出  以通讯  委托出  缺席  是否连续  出席股
 董事姓  期应参  席董事  方式参  席董事  董事  两次未亲  东大会
  名    加董事  会次数  加董事  会次数  会次  自参加董  次数
          会次数            会次数            数    事会会议

 杨倩娥    7        0        7        0      0      否      4

  2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有提出异议的事项，也无反对票和弃权票。
二、报告期内任职董事会专门委员会的履职情况

  公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会共 4 个专门委员会。本人作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，建言献策，认真履行工作职责。
2023 年度，公司召开 7 次董事会审计委员会会议，1 次董事会提名委员会，2次董事会薪酬与考核委员会会议和 1 次战略委员会会议。2023 年度，本人均亲自出席专门委员会会议。

  与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况 2023 年度，本人作为公司独立董事及审计委员会委员，审议了公司内控内审部门向审计委员会提交的工作报告，定期或不定期就公司财务、业务状况与公司内控内审部门沟通。同时，听取了会计师事务所对公司 2022 年度审计工作的专项汇报、2023 年度中期工作的专项汇报。本人与会计师事务所、内审部门就定期报告及财务情况进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。

                    召

 委员                开                            提出的重  其他履行
 会名  成员情况    会  召开日期  会议内容      要意见和  职责的情
 称                  议                            建议      况

                    次

                    数

                        2023 年  《关于公司

                        03 月 10  2022 年度审计

                        日        工作事前相关  审计委员

                                    事项的议案》  会严格按  监督及评
                                    《关于公司    照《审计  估内外部
 第三                    2023 年  2023 年财务会  委员会实  审计工
 届董  赵宇虹（主      04 月 07  计报表及初步  施细则》  作；审核
 事会  任委员）、      日        审计意见的议  的规定对  公司的财
 审计  杨倩娥、朱  7              案》          相关议案  务信息及
 委员  伟华                      《关于公司    进行审    披露；监
 会                                <2022 年度内  议，经过  督及评估
                        2023 年  部控制自我评  充分讨    公司的内
                        04 月 11  价报告>的议    论，一致  部控制。
                        日        案》          通过所有

                                    《关于公司    议案。

                                    <2022 年度募

                                    集资金存放与


                                  使用情况的专

                                  项报告>的议

                                  案》

                        2023 年  《关于公司

                        04 月 14  <2023 年第一

                        日        季度报告>的议

                                  案》

                                  《关于<2023

                                  年半年度报告>

                                  及其摘要的议

                        2023 年  案》

                        08 月 18  《关于<2023

                        日        年半年度募集

                                  资金存放与使

                                  用情况的专项

                                  报告>的议案》

                        2023 年  《关于公司

                        10 月 19  <2023 年第三

                        日        季度报告>的议

                                  案》

                        2023 年  《关于续聘会

                        11 月 14  计师事务所的

                        日        议案》

                                                            研究董
                                                            事、高级
                                                            管 理人
                                                  提名委员  员的选择
                                                  会严格按  标准 和
                                                  照《提名  程序并提
第三                                              委员会实  出建

届董  赵宇虹（主                                施细则》  议 ；遴
事会  任委员）、      2023 年  《关于董秘辞  的规定对  选合格的
提名  杨倩娥、王  1  04 月 14  职及聘任董秘  相关议案  董事 人
委员  进              日        的议案》      进行审    选和高级
会                                                议，经过  管理人员
                                                  充分讨    人选；对
                                                  论，一致  董事人
                                                  通过所有  选和高级
                                                  议案。    管理人员
                                                            人选进行
                                                            审核并提
                                                            出建议。

                                      《关于公司

                            2023 年  <2023 年度董  薪酬与考  研究董事
                            04 月 14  事、监事、高  核委员会  与高级管
                            日        级管理人员薪  严格按照  理人员考
                                      酬>的议案》    《薪酬与  核的标
    第三                              《关于调整    考核委员  准，进行
    届董  赵宇虹（主                2022 年限制性  会实施细  考核并提
    事会  任委员）、                股票激励计划  则》的规  出建议；
    薪酬  杨倩娥、王  2              首次及预留限  定对相关  研究和审
    与考  进              2023 年  制性股票授予  议案进行  查董