精研科技:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300709证券简称：精研科技公告编号：2024-028江苏精研科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏精研科技股份有限公...

 证券代码：300709        证券简称：精研科技        公告编号：2024-028
                江苏精研科技股份有限公司

              关于召开2023年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、
 《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2024 年 5 月 14
 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

    一、会议基本信息

    1、股东大会届次：2023 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十五次会议审
 议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14
 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2023 年度股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00；

    （2）网络投票时间：

    A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
 14 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；

    B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14
 日 9：15-15：00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。


  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）

  7、出席对象：

  （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 7 日下午 15：00 在深圳证券交易所收市
时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

    二、本次会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的提案

                                                                  备注

    提案编码                    提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                                  投票

      100                      总议案：                          √

                        除累积投票提案外的所有提案

 非累积投票提案

      1.00      关于董事会 2023 年度工作报告的议案                √

      2.00      关于监事会 2023 年度工作报告的议案                √

      3.00      关于公司 2023 年度财务决算报告的议案              √

      4.00      关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案              √

      5.00      关于公司 2023 年度利润分配方案的议案              √


                关于确认 2023 年度公司董事、监事薪酬、津

      6.00      贴及 2024 年度公司董事、监事薪酬、津贴方          √

                案的议案

      7.00      关于公司拟续聘会计师事务所的议案                  √

      8.00      关于拟购买董监高责任险的议案                      √

  （二）提案的披露情况

  上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  （三）特别提示

  根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

  议案 5 属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  议案 6 和议案 8 的关联股东应对议案回避表决，且不得接受其他股东委托进
行投票。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用传真方式（0519-69890860）登记，请仔细填写《参会
股东登记表》（附件二），2024 年 5 月 8 日 17：00 前传真至公司，并进行电话
确认。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。不接受电话登记。

  2、登记时间：2024 年 5 月 8 日上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00。
  3、登记地点：江苏精研科技股份有限公司证券部办公室。

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  5、会议联系方式：

  地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号

  联系人：王涛  刘露

  电话：0519-69890866

  传真：0519-69890860

  电子邮箱：ir@jsgian.com

  6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件三）
  五、附件

  附件一：《授权委托书》

  附件二：《参会股东登记表》

  附件三：参加网络投票具体操作流程

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十五次会议决议；

  2、第三届监事会第二十三次会议决议。

                                      江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日
 附件一：

                              授 权 委 托 书

 江苏精研科技股份有限公司：

    兹授权委托        先生/女士（身份证件号码：______________________）代
 表本人/本单位出席江苏精研科技股份有限公司的 2023 年度股东大会，并于本次股 东大会按照以下指示就下列议案进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相 关文件。

                                                  备注

提案编码              提案名称              该列打勾的栏  同意    反对  弃权
                                                目可以投票

  100                  总议案：                    √

              除累积投票提案外的所有提案

非累积投
 票提案

  1.00    关于董事会 2023 年度工作报告的议案        √

  2.00    关于监事会 2023 年度工作报告的议案        √

  3.00    关于公司 2023 年度财务决算报告的议案      √

  4.00    关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案      √

  5.00    关于公司 2023 年度利润分配方案的议案      √

          关于确认 2023 年度公司董事、监事薪酬、

  6.00    津贴及 2024 年度公司董事、监事薪酬、      √

          津贴方案的议案

  7.00    关于公司拟续聘会计师事务所的议案          √

  8.00    关于拟购买董监高责任险的议案              √

 注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原 件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结 束之日止。
 3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
 4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项 或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

票表决。

委托人姓名/名称：                    委托人持股性质：

委托人股东账号：                      委托人持股数：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

                                      委托人（签章）：________________
                                      委托日期：_____年____月  日

附件二：

                江苏精研科技股份有限公司

                    2023 年度股