麦趣尔:2024年度日常关联交易预计报告的公告2024-015(1)

【摘要】麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编号：2024-015麦趣尔集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计报告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

                                                                    麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719            证券简称：麦趣尔              公告编号：2024-015

            麦趣尔集团股份有限公司

      2024年度日常关联交易预计报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

  截止2023年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔
食品”）经营的烘焙连锁店中，有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集
团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有2家连锁店经
营用房为向关联方租赁取得，其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。
 （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                    单位：万元

 关联交易                      关联交易  关联交易  合同签订  截止披露  上年度金
  类别          关联人          内容    定价原则  或预计金  日已发生    额

                                                        额      金额

 向关联人  新疆副食（集团）有  产品销  市场公允  8,150.00    21.85    5,416.10
  销售产  限责任公司及子公司  售、采购    价格

 品、商品  新疆麦趣尔集团有限  产品销  市场公允  112.00    6.64      4.43
            责任公司及子公司  售、采购    价格

 接受关联  新疆麦趣尔集团有限  租赁或服  市场公允

 人租赁及  责任公司及子公司      务      价格    358.00    179.50    341.57
 提供劳务

                  合计                              8,620.00  207.99  5,762.17

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况


                                                                      麦趣尔集团股份有限公司

                                                                      单位：万元

 关联交                关联交易  实际发生            实际发生  实际发生额  披露日
 易类别    关联人      内容      金额    预计金额  额占同类  与预计金额  期及索
                                                      业务比例    差异      引
                                                        （％）

 向关联    新疆副食

 人销售  （集团）有    产品销  5,416.16    7000      100%    -1,583.84  2023-
 产品、  限责任公司  售、采购                                            024

 商品    及子公司

 向关联  新疆麦趣尔

 人销售  集团有限责    产品销    4.43      300      100%    -295.57  2023-
 产品、  任公司及子  售、采购                                            024

 商品      公司

 接受关  新疆麦趣尔

 联人租  集团有限责  租赁或服  341.57    588      100%    -246.43  2023-
 赁及提  任公司及子      务                                                024

 供劳务      公司

 接受关

 联人租    李泉江    租赁或服      0        150      100%    -150.00  2023-
 赁及提                    务                                                024

 供劳务

            小计                5,762.17  8,038.00            -2,275.83

                                      1、饲养管理优化：通过改进饲养方式和新的养殖技
公司董事会对日常关联交易实际发生  术，提高了饲草料的利用率，减少了采购量；

情况与预计存在较大差异的说明（如      2、库存管理改进：更精确地管理库存，减少了不必要
            适用）              的浪费；

                                      3、政策变化：政府相关政策的变化影响了饲草料的采
                                  购资金。

                                      我们认为上述差异符合公司的实际情况，产生差异的
                                  原因符合 2023 年度市场行情和公司的实际情况，已发生的
公司独立董事对日常关联交易实际发  日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经 生情况与预计存在较大差异的说明  营和发展要求，符合法律、法规的规定。相关关联交易的
          （如适用）            交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中
                                  小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应
                                  保持审慎预计原则，尽量避免大额差异。

    二、关联人介绍和关联关系

    1.基本情况。


                                                                    麦趣尔集团股份有限公司

  （1）新疆麦趣尔集团有限责任公司，股东:李刚、李勇、王翠先、李玉瑚;法定代表人:李玉瑚;注册资本: 33,999 万元;主要经营:食品制造、纯净水的加工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东;地址:新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66
区 2 丘 10 栋），总资产: 190,831.9 万元，净资产: 47,175.8 万元，净利润: -
581.6 万元，以上数据未经审计。

  （2）新疆副食（集团）有限责任公司,股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉坡；主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路８３号；

    三、关联交易主要内容

    1.关联交易主要内容：

  (1)定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据;

  (2)交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格;

  (3)结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

    2.关联交易协议签署情况。

  2024 年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协议，最终交易金额以不超过授权金额范围内签订合同为准；

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司 2024 年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。


                                                                麦趣尔集团股份有限公司

五、备查文件
 1.第四届董事会第十五次会议决议；
 2.深交所要求的其他文件。

                                    麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 23 日