金富科技:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：003018证券简称：金富科技公告编号：2024-014金富科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金富科技股份有限公司（以下...

 证券代码：003018        证券简称：金富科技        公告编号：2024-014
                  金富科技股份有限公司

            关于2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2023年度利 润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

    一、2023年度利润分配预案

    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024] 518Z0307号
 《审计报告》，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为111,065,035.62元， 母公司实现净利润52,203,446.20元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定， 2023年度按母公司实现净利润10%计提法定盈余公积5,220,344.62元后，截止2023 年12月31日，母公司可供分配利润合计为291,662,883.83元。

    鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常 经营和持续发展的前提下，提出2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日 总股本260,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含 税），合计派发现金股利52,000,000元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
    如分配预案公布后至实施前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关 于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》 利润分配政策和公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等文件的要求， 具备合法性、合规性。

    本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段， 制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他 不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。


    三、利润分配预案的审议程序

  本次利润分配预案已经公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次利润分配预案经第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

    四、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2023年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

    五、独立董事专门会议意见

  公司独立董事认为：公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，独立董事专门会议同意通过公司董事会提出的公司2023年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    六、其他说明

  本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

  3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

  特此公告。

                                                金富科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024年04月23日