中富电路:2023年度独立董事述职报告(梁飞)

【摘要】深圳中富电路股份有限公司2023年度独立董事述职报告（梁飞）本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《...

                  深圳中富电路股份有限公司

                  2023 年度独立董事述职报告

                                （梁飞）

  本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。

  现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

    一、年度履职概况

    （一）出席董事会及股东大会会议情况

  2023 年度，公司共计召开 8 次董事会会议，本人应参加董事会会议 8 次，
实际出席董事会会议 8 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。2023年度，公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，共计 2 次股东大会会议，本人列席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。

  报告期内，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。

    （二）发表独立董事意见情况

  2023 年度，根据法律法规及《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本人勤勉审慎地履行职责，与其他独立董事就相关议案事项发表事前认可意见及独立意见如下：


序号    会议日期      会议名称                    审议事项

 1    2023 年 1 月  第二届董事会  01-《关于部分募集资金投资项目延期的议案独
        18 日      第三次会议  立意见》

                                  01-《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
                                  司债券条件的议案的独立意见》

                                  02-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
                                  券预案（修订稿）的议案的独立意见》

                                  03-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
      2023 年 3 月 9  第二届董事会  券的论证分析报告（修订稿）的议案的独立意
 2        日        第四次会议  见》

                                  04-《关于公司可转换公司债券持有人会议规则
                                  的议案的独立意见》

                                  05-《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告
                                  的议案的独立意见》

                                  06-《关于公司 2019 年-2022 年前三季度非经常
                                  性损益的议案的独立意见》

                                  01-《关于拟续聘会计师事务所的事前认可意
                                  见》

                                  02-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等
                                  金融机构申请授信额度提供关联担保的事前认
                                  可意见》

                                  03-《关于公司 2022 年度利润分配预案的独立
                                  意见》

                                  04-《关于拟续聘会计师事务所的独立意见》
                                  05-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等
                                  金融机构申请授信额度提供关联担保的独立意
                                  见》

                                  06-《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的独立
 3    2023 年 4 月  第二届董事会  意见》

        21 日      第五次会议  07-《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方
                                  案的独立意见》

                                  08-《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报
                                  告的独立意见》

                                  09-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资
                                  金进行现金管理的独立意见》

                                  10-《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用
                                  情况专项报告的独立意见》

                                  11-《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联
                                  方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立
                                  意见》

                                  12-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
                                  券预案（二次修订稿）的独立意见》


序号    会议日期      会议名称                    审议事项

                                  13-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
                                  券的论证分析报告（二次修订稿）的独立意见》
                                  14-《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
                                  薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
                                  稿）的独立意见》

                                  15-《关于公司前次募集资金使用情况报告的独
                                  立意见》

                                  16-《关于公司 2020 年-2022 年非经常性损益的
                                  独立意见》

                                  01-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的
                                  事前认可意见》

                                  02-《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用
                                  情况的专项报告的独立意见》

      2023 年 8 月  第二届董事会  03-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的
 4      29 日      第六次会议  独立意见》

                                  04-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的
                                  独立意见》

                                  05-《关于 2023 年半年度控股股东及其他关联
                                  方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意
                                  见》

                                  01-《关于进一步明确公司向不特定对象发行可
                                  转换公司债券具体方案的独立意见》

 5  2023 年 10 月  第二届董事会  02-《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
          11 日      第七次会议  券上市的独立意见》

                                  03-《关于公司开设募集资金专项账户并签署募
                                  集资金监管协议的独立意见》

                                  01-《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金
                                  额的独立意见》

 6  2023 年 10 月  第二届董事会  02-《关于公司使用募集资金置换先期投入的独
          30 日      第九次会议  立意见》

                                  03-《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金
                                  进行现金管理的的独立意见》

    （三）董事会专门委员会履职情况

  本人担任第二届董事会提名委员会召集人、第二届薪酬与考核委员会委员、
第二届审计委员会委员，任期截至 2025 年 12 月 5 日止。具体工作内容如下：
  （1）提名委员会：2023 年度，未召开工作会议。


  （2）薪酬与考核委员会：报告期内，共召开 1 次工作会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人对董事、高级管理人员薪酬进行了审议工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

  （3）审计委员会：2023 年度，共召开 7 次工作会议，期间并未有委托他人
出席和缺席情况。本人根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

    （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

  2023 年度，本人与公司内部审计机构及