海大集团:关于2024年日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2024-036广东海大集团股份有限公司关于2024年日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况...

证券代码：002311        证券简称：海大集团      公告编号：2024-036
            广东海大集团股份有限公司

          关于2024年日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据正常生产经营需要，预计公司及控股子公司将与关联方佛山市海航兴发农牧发展有限公司（以下简称“海航兴发”）及其分子公司、五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司（以下简称“五家渠泰昆”）、阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司（以下简称“新疆瑞利恒”）、越南海大樱桃谷有限责任公司（以下简称“海大樱桃谷”）及其分子公司发生日常购销业务。为规范公司关联交易审批程序，现对公司 2024 年日常关联交易业务做出预计：交易总额不超过 49,336.00 万元。2023 年，公司与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为 62,774.78 万元。

    2024 年 4 月 9 日，公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议
审议通过了《关于 2024 年日常关联交易的议案》，并同意提交公司第六届董事会
第十九次会议审议。2024 年 4 月 19 日，公司召开的第六届董事会第十九次会议
审议通过了《关于 2024 年日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    （二）预计日常关联交易预计的类别和金额

                                                                  单位：万元

    关联人    关联交易类  关联交易  关联交易定  2024 年预计  截至披露日  2023 年发生

                    别        内容      价原则        金额      已发生金额      金额

                向关联人销  销售饲料    市场定价

                售商品      等产品                        9,000.00      1,410.00      8,798.41

  海航兴发及

  其分子公司    向关联人采  采购农产

                购农产品    品          市场定价        100.00        22.37        40.57

                向关联人提  提供劳务    市场定价

                供劳务                                        18.00          4.50        30.00

  五家渠泰昆    向关联人采  采购原材

                购原材料    料          市场定价      15,000.00      3,612.16    21,403.45

                向关联人提  提供劳务    市场定价

                供劳务                                        18.00          4.50        30.00

  新疆瑞利恒    向关联人采  采购原材

                购原材料    料          市场定价      15,000.00      3,626.51    23,678.03

                向关联人销  销售饲料    市场定价

  海大樱桃谷    售商品      等产品                        9,500.00      1,791.68      8,086.90

  及其分子公

  司            向关联人采  采购原材    市场定价

                购原材料    料                            700.00        79.74        707.41

  注：截至目前海航兴发的分子公司有罗定市兴发邢记农牧发展有限公司（以下简称“罗
定兴发”）、佛山市海航禽畜水产养殖专业合作社（以下简称“海航养殖合作社”）；海大樱桃
谷的分子公司有平安发农业有限责任公司（以下简称“平安发”）。

    （三）上一年度日常关联交易实际发生的情况

                                                                  单位：万元

            关联交易  关联交易内  实际发生金            实际发生额  实际发生额  披露日期及索
  关联人    类别        容          额      预计金额  占同类业务  与预计金额        引

                                                          比例（%）  差异（%）

  海航兴  向关联人  销售饲料等

          销售商品  产品            8,798.41    8,000.00      0.0758        9.98

  发及其                                                                            2023 年 4 月 25
  分子公  向关联人                                                                日在公司指定
  司      采购农产  采购农产品        40.57      0.00      0.0004          /  信息披露媒体
          品                                                                      披露的《关于

          向关联人  提供劳务                                                    2023 年日常关
          提供劳务                    30.00                  0.0003              联交易的公告》
  五家渠  向关联人                                                                （ 公 告 号 ：
  泰昆                                          21,000.00                    2.06

          采购原材  采购原材料    21,403.45                  0.2014              2023-032）

          料


            关联交易  关联交易内  实际发生金            实际发生额  实际发生额  披露日期及索
  关联人    类别        容          额      预计金额  占同类业务  与预计金额        引

                                                          比例（%）  差异（%）

          向关联人  提供劳务

          提供劳务                    30.00                  0.0003

  新疆瑞  向关联人

  利恒                                          22,000.00                    7.76

          采购原材  采购原材料    23,678.03                  0.2228

          料

  海大樱  向关联人  销售饲料等

          销售商品  产品            8,086.90    9,000.00      0.0696      -10.15

  桃谷及  向关联人

  其分子  采购原材  采购原材料

  公司                                  707.41    700.00      0.0067        1.06

          料

  公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计  不适用

  存在较大差异的说明（如适用）

  公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预  不适用

  计存在较大差异的说明（如适用）

  注：公司对关联交易进行了充分评估和测算，因市场与需求变化等影响，实际发生金额超过预计总金
额的，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定未达审议标准，无需董事会、股东大会审议批准。

    二、关联人基本情况

    （一）佛山市海航兴发农牧发展有限公司

    1、基本信息：

    公司名称：佛山市海航兴发农牧发展有限公司

    住所：佛山市高明区明城镇苗迳村 3 号商铺

    法定代表人：陈洪耀

    注册资本：人民币 100 万元

    主营业务：养殖、销售：鸡苗、肉鸡、水产品。

    截至 2023 年 12 月31 日，海航兴发总资产为2,585.59万元、净资产为 1,744.90

万元；2023 年营业收入 12,589.18 万元、净利润为-58.87 万元(以上数据未经审
计)。

    截至 2024 年 3 月 31 日，海航兴发的总资产为 2,564.21 万元、净资产为

1,800.81 万元；2024 年 1-3 月营业收入 2,486.23 万元、净利润为 55.91 万元(以

上数据未经审计)。

    2、关联关系情况说明


    公司持有佛山市海航饲料有限公司（以下简称“佛山海航”）87.50%股权，佛山海航持有海航兴发 49%股权，自然人陈洪耀持有海航兴发 51%股权；且海航兴发持有罗定兴发 50%股权、持有海航养殖合作社 99.96%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定及《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第二章第四条第（七）项规定，海航兴发及其分子公司系公司的关联方。公司及公司董事、监事和高级管理人员与陈洪耀不存在关联关系。

    3、履约能力分析

    海航兴发经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，佛山海航及其子公司非失信被执行人。

    （二）五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司

    1、基本信息：

    公司名称：五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司

    住所：新疆五家渠新湖农场北工业园区

    注册资本：人民币 11,319.85 万元

    主营业务：食用植物油、单一饲料(棉籽蛋白、棉籽粕)加工、收购及销售等。
    截至 2023 年 12 月 31 日，五家渠泰昆总资产为 24,259.64 万元、净资产为
15,797.80 万元，2023 年营业收入 80,973.6