达嘉维康:监事会决议公告

【摘要】证券代码：301126证券简称：达嘉维康公告编号：2024-036湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

证券代码：301126          证券简称：达嘉维康        公告编号：2024-
036

          湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

            第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，对公司股东大会和董事会等会议的召集召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》


  经审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第十节财务报告”部分。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

  监事会认为：公司董事会负责编制和审核的 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-038）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

  经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制评价结论真
实、有效，全面、客观、真实地反映了公司 2023 年度内部控制体系建设、运作情况的实际情况。


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （六）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

  监事会认为：2024 年度监事薪酬（津贴）的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-
039）。

  因全体监事回避表决，本议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
  （七）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

  公司监事会一致认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-045）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                              湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 23 日