钢研高纳:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2024-028北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：300034            证券简称：钢研高纳          公告编号：2024-028
              北京钢研高纳科技股份有限公司

            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，
决定于 2024 年 5 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年
年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会；

    2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会；

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

    4、召开会议的时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:30；

    （2）网络投票时间：

  ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年
5 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

  ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024
年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；


    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票；

  同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日；

    7、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 8 日 15:00 深交所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

    （4）其他人员。

    8、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号。

    二、会议审议事项

  1、本次会议审议事项

  表一：本次股东大会提案编码：

                                                          备注

 提案编码  提案名称                                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                          非累积投票提案

  1.00    2023 年度董事会工作报告                          √

  2.00    2023 年度监事会工作报告                          √

  3.00    2023 年度财务决算报告                            √

  4.00    2023 年度利润分配预案                            √


  5.00    2023 年年度报告及其摘要                          √

  6.00    关于公司 2024 年度预计日常关联交易发生金额        √

          的议案

  7.00    关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及        √

          担保额度预计的议案

  8.00    关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易        √

          的议案

  9.00    关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易        √

          程序向特定对象发行股票的议案

  10.00  关于修订《独立董事工作制度》、《独立董事        √

          年报工作规程》的议案

    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

    2、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见刊
登 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

  3、特别强调事项

  本次会议议案 7.00、议案 8.00、议案 9.00 为特别决议议案，需经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  本次会议议案 6.00、议案 7.00、议案 8.00 涉及回避表决事项，相关关联股
东将回避表决，回避股东不可接受其他股东委托进行投票。

  本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、会议登记事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；


  （2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传
真或信函须在 2024 年 5 月 10 日 15:00 前送达或传真至本公司规划证券投资部，
信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

  2、登记时间：2024 年 5 月 10 日 15:00 之前送达或传真到公司。

  3、登记地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号公司规划证券投资部
 4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
 5、会议联系方式：

  会务联系人姓名：蔡晓宝、何晓珂

  电话号码：010-62182656
 联系传真：010-62185097
 邮寄地址：北京市海淀区大柳树南村 19 号公司规划证券投资部
 邮编：100081
 6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三”。

    五、备查文件

  1、第六届董事会第二十九次会议决议；

  2、第六届监事会第二十一次会议决议。

  特此公告。


                                  北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 22 日

附件一、授权委托书；
附件二、2023 年年度股东大会股东参会登记表；
附件三、参加网络投票的具体操作流程。

 附件一：

                              授权委托书

 北京钢研高纳科技股份有限公司：

    本公司（人）委托            先生/女士代表本公司（人）出席北京钢
 研高纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行 使表决权。本单位（本人）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表 决权，后果均由本单位（本人）承担。

    受托人无转委托权，表决权自委托签署日起至 2023 年年度股东大会闭会时
 止。

 提案                                        备注      同意 反对  弃权
 编码  提案名称                          该列打勾的栏

                                          目可以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提      √

      案

                            非累积投票提案

 1.00  2023 年度董事会工作报告                √

 2.00  2023 年度监事会工作报告                √

 3.00  2023 年度财务决算报告                  √

 4.00  2023 年度利润分配预案                  √

 5.00  2023 年年度报告及其摘要                √

 6.00  关于公司 2024 年度预计日常关联交        √

      易发生金额的议案

 7.00  关于公司及子公司向银行申请综合授      √

      信额度及担保额度预计的议案

 8.00  关于控股股东向公司提供委托贷款暨      √

      关联交易的议案

      关于公司提请股东大会授权董事会办      √

 9.00  理以简易程序向特定对象发行股票的

      议案

10.00 关于修订《独立董事工作制度》、        √

      《独立董事年报工作规程》的议案


  说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用
“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

  特此授权。

  委托人名称（姓名）：

  委托人营业执照号码（身份证号码）：

  委托人股东账号：

  委托人（股东）持股性质与数量：

  委托人签字（盖章）：

  受托人名称（姓名）：

  受托人身份证号码：

  受托人签字：

  委托书有效期限：签署日至    年  月  日

附件二：

                    2023 年年度股东大会股东参会登记表

 股东名称/姓名