中环海陆:2023年度董事会工作报告

【摘要】 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”或“中环海陆”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上...

        张家港中环海陆高端装备股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”或“中环海陆”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

  一、2023 年度主营业务情况

    中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。

    公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻件，属于高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。

  二、2023 年度董事会履职情况

  （一）董事会会议召开情况

  2023 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，审议了 35 项议案，具体内容如
下：

 序号  会议编号  召开时间                  审议议案

                              （1）《关于聘任内审部负责人的议案》

      第 三 届 董

                  2023年4月 （2）《关于聘任财务负责人的议案》

  1  事 会 第 十

                  3 日        （3）《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的
      五次会议

                              议案》


                          （1）《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
                          （2）《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
                          （3）《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
                          （4）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
                          （5）《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
                          （6）《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况
                          的专项报告>的议案》

                          （7）《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
                          议案》

    第 三 届 董

              2023年4月 （8）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022
2  事 会 第 十

              21 日      年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

    六次会议

                          （9）《关于续聘审计机构的议案》

                          （10）《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的
                          议案》

                          （11）《关于部分募集资金投资项目进度延期的
                          议案》

                          （12）《关于提请股东大会授权董事会以简易程
                          序向特定对象发行股票的议案》

                          （13）《关于变更会计政策的议案》

                          （14）《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

    第 三 届 董

              2023年4月 （1）《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
3  事 会 第 十

              26 日      （2）《关于制订<子公司管理制度>的议案》

    七次会议

    第 三 届 董

              2023年5月 （1）《关于聘任董事会秘书的议案》

4  事 会 第 十

              31 日      （2）《关于聘任证券事务代表的议案》

    八次会议

    第 三 届 董            （1）《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的
              2023年8月

5  事 会 第 十            议案》

              28 日

    九次会议              （2）《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用

                          情况的专项报告>的议案》

                          （3）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
                          的议案》

                          （4）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
                          资金的议案》

                          （5）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
                          案》

    第 三 届 董

              2023 年 10 （1）《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

6  事 会 第 二

              月 24 日    （2）《关于聘任副总经理的议案》

    十次会议

    第 三 届 董

    事 会 第 二 2023 年 10 （1）《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的
7

    十 一 次 会 月 27 日    议案》

    议

                          （1）《关于补选公司董事的议案》

                          （2）《关于修订<独立董事制度>的议案》

    第 三 届 董

                          （3）《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
    事 会 第 二 2023 年 12

8                          （4）《关于调整公司第三届董事会审计委员会委
    十二次（临 月 14 日

                          员的议案》

    时）会议

                          （5）《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大
                          会的议案》

    第 三 届 董

    事 会 第 二 2023 年 12

9                          （1）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    十 三 次 会 月 29 日

    议
 （二）董事会对股东大会决议的执行情况
 2023 年，公司董事会共提议召开股东大会 2 次，并严格按照股东大会的授

权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

  （三）董事会专门委员会履职情况

  公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和审计委员会共四个专门委员会，报告期内，上述董事会专门委员会分别召开 1 次、4 次、2次和 5 次会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，为董事会决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。
    三、董事会 2024 年工作重点

  2024 年，董事会将围绕“创新驱动企业发展”为核心，加快企业新产品新工艺的开发，持续强化企业经营管理，推动企业快速发展。

  1、加大海外市场开发，提高海外市场份额

  面对国内竞争激烈的市场环境，公司进一步实施“走出去”战略，积极拥抱海外市场，加强与海外客户的交流与合作，提高海外市场占有率。

  2、加大研发力度，实现技术攻关

  企业通过与科研机构和院校合作，利用其前沿的理论基础及先进的实验设施，攻克技术难关，实现新产品新工艺的开发，扩大产品领域。

  3、加强人才建设，打造优质企业团队

  企业通过引人才引进及人才培养机制，建立长期激励机制，提高企业员工技术专业水平，打造一支优秀的企业团队，提高企业的竞争实力。

  4、加强企业内部管理，提高管理效率

  通过对企业内部管理的优化，实现管理效率的提升，从而实现降本增效。

                                张家港中环海陆高端装装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 22 日