谱尼测试:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300887证券简称：谱尼测试公告编号：2024-019谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况谱尼...

证券代码：300887        证券简称：谱尼测试        公告编号：2024-019
                谱尼测试集团股份有限公司

              第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议通知以专人送达的方式于 2024 年 4 月 11 日发出，会议于 2024 年 4 月
22 日（星期一）上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号
院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

  2023 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的各项决议，取得较好的经营成果。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

    （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  2023 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司 2023 年度的工作情况。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况
和经营成果。公司 2023 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

  公司 2023 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

  公司 2023 年度利润分配预案为：公司以总股本 546,082,499 股为基数，向
全体股东以每 10 股派人民币现金 0.6 元（含税），合计分配现金 32,764,949.94
元，不送红股，不以资本公积金转增股本，经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日
的募集资金存放与使用情况进行了核查，编制了 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对此发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （七）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对此发表了核查意见。

  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  董事会经核查认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。


  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬与考核的
议案》

  为建立和健全公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理体系，规范薪酬分配与管理，强化薪酬分配的激励与约束作用，有效调动其积极性和创造性，实现股东和公司利益最大化，提高公司经营管理水平，促进公司经济效益的增长，公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬进行了严格的考核工作，2023 年度税前薪酬合计：460.34 万元。

  本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （十）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

  根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意调整公司第五届董事会独立董事津贴标准，独立董事津贴标准由 6 万元/年（含税）调整至 12 万元/年（含税），按月度平均发放，自本次股东大会审议通过后开始执行。

  公司关联董事胡文祥、朱玉杰回避表决。

  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中授予的 36 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 67,742 股进行回购注销；鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 2023 年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将其首次及预留的第三个解除限售期不能解除限售的 256,381 股第一类限制性股票回购注销，合计回购注销第一类限制性股票 324,123 股。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于公司 2021 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性
股票的激励对象中 36 名激励对象（其中首次授予部分 31 人，预留授予部分 5
人）离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计270,968 股不得归属并由公司作废。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 2023年度业绩未达到业绩考核目标，董事会同意公司将其首次及预留的第三个归属期不能归属的 1,893,310 股第二类限制性股票作废处理。合计作废第二类限制性股票 2,164,278 股。公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划继续实施。


  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （十三）审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
  经审议，董事会认为：公司根据相关法律法规及实际情况，出具的评估报告客观、真实地反映了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况，立信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行审计机构应尽职责，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （十四）审议通过《审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告的议案》

  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展 2023 年年度审计期间认真履行监督职责。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

  详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委