九强生物:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300406证券简称：九强生物公告编号：2024-030债券代码：123150债券简称：九强转债北京九强生物技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：300406        证券简称：九强生物        公告编号：2024-030
债券代码：123150        债券简称：九强转债

              北京九强生物技术股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4 月 22 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡
大厦五层）


    （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    （4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会

    （5）会议主持人：董事长邹左军先生

    会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 358,515,239 股，占上市公
司有效表决权总股份的 61.0615%。

    其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 313,862,058 股，占上市公司
有效表决权总股份的 53.4563%。

    通过网络投票的股东 106 人，代表股份 44,653,181 股，占上市公司有效表
决权总股份的 7.6052%。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 44,653,281 股，占上市
公司有效表决权总股份的 7.6052%。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股
份的 0.00002%。

    通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 44,653,181 股，占上市公司有
效表决权总股份的 7.6052％。


    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐机构代表出席或列席股东大会情况

    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构代表以现场或网络视频方式出席或列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1．审议并通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
2． 审议并通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
3． 审议并通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
4． 审议并通过了《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

    总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权

股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
5． 审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
6．审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
7．审议并通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》


    因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份 39,280,659 股）为
公司董事；刘希先生（持有本公司股份 67,013,676 股）为公司董事；罗爱平先生（持有本公司股份 56,977,777 股）为公司董事；孙小林先生（持有本公司股份 50,391,452 股）为公司董事；王小亚先生（持有本公司股份 464,422股）为公司董事，对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
    总表决情况：同意 144,387,253 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
8．审议并通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

    总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

9．审议并通过了《关于公司管理层 2023 年度奖励方案的议案》

    因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份 39,280,659 股）、
刘希先生（持有本公司股份 67,013,676 股）、SHENG DAN 女士（持有本公司股份 354,687 股），对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表
决。

    总表决情况：同意 251,866,217 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
10.以特别决议审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 358,515,139 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 99.99998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所 有 股东所持有表决权股份的 0.00002％。

    中小股东总表决情况：同意 44,653,181 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表