安必平:关于预计2024年度日常关联交易额度的公告

【摘要】证券代码：688393证券简称：安必平公告编号：2024-015广州安必平医药科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：688393        证券简称：安必平        公告编号：2024-015
      广州安必平医药科技股份有限公司

  关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

       是否需要提交股东大会审议：否

      日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵
循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1127.00 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。
    公司已于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届独立董事专门会议第二次会议，审
议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司在 2024 年与关联方已经发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次董事会审议公司 2024 年关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致

      同意并通过了该议案。

          （二）本次日常关联交易预计金额和类别

          本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过 1127.00 万元，具体情

      况如下：

                                                                  单位：元

                                                                                    本次预计
 关联                                        本年年初至 3                  占同类  金额与上
 交易    关联人    本次预计金额  占同类业务  月 31 日与关  上年实际发生金  业务比  年实际发
 类别                            比例（%）  联人累计已发        额        例（％） 生金额差
                                              生的交易金额                          异较大的
                                                                                      原因

 向关
 联人  北京海格

 购买  莱生物科  8,500,000.00        5.19  1,670,804.54    6,709,696.99    4.09    /

 原材  技有限公
料、商    司
 品

        广州华银

        康医疗集

 向关  团股份有  2,300,000.00        0.49    144,960.44    1,675,278.77    0.36    /

 联人  限公司及
 销售  其子公司
产品、  北京海格

 商品  莱生物科    120,000.00        0.03    18,190.74        73,789.35    0.02    /

        技有限公

          司

          小计    2,420,000.00        0.52    163,151.18    1,749,068.12    0.37    /

 向关  广州华银
 联人  康医疗集

 提供  团股份有    350,000.00        1.65    11,040.00      330,450.00    1.56    /

 劳务  限公司及

        其子公司

 合计              11,270,000.00          /  1,844,995.72    8,789,215.11      /    /

      注：1、占同类业务比例为与 2023 年度同类业务比较；

          2、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程

      中的四舍五入所形成。


        （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                            预计金额与实际发
关联交易                              上年（前次）预计  上年（前次）实际

                    关联人                                                生金额差异较大的
  类别                                      金额            发生金额

                                                                                  原因

          广州达安 基因股 份有限公司

                                            56,000.00        29,359.24        /

          及其子公司

向关联人  北京英特 美迪科 技有限公司

                                            545,000.00        123,893.81        /

购买原材  及其子公司
料、商品  北京海格 莱生物 科技有限公

                                          5,796,500.00      6,709,696.99        /

          司

          小计                          6,397,500.00      6,862,950.04        /

          广州达安 基因股 份有限公司

                                          2,200,000.00      2,063,991.93        /

          及其子公司

          云康健康 产业投 资股份有限

                                          3,050,000.00      3,154,012.83        /

          公司及其子公司

向关联人  广州华银 康医疗 集团股份有

                                          3,136,600.00      1,675,278.77        /

销 售 产  限公司及其子公司
品、商品  北京鑫诺 美迪基 因检测技术

                                            150,000.00        100,796.45        /

          有限公司

          北京海格 莱生物 科技有限公

                                            50,000.00        73,789.35        /

          司

          小计                          8,586,600.00      7,067,869.33        /

          广州达安 基因股 份有限公司

                                            25,000.00          9,376.00        /

          及其子公司

          广州华银 康医疗 集团股份有

向关联人                                  350,000.00        330,450.00        /

          限公司及其子公司

提供劳务

          北京鑫诺 美迪基 因检测技术

                                            30,000.00          2,184.00        /

          有限公司

          北京英特 美迪科 技有限公司                0        45,617.00        /


          及其子公司

          小计                            405,000.00        387,627.00        /

          广州达安 基因股 份有限公司

                                            120,000.00                0        /
接受关联  及其子公司
人提供的  云康健康 产业投 资股份有限

                                                    0        35,647.98        /
劳务      公司及其子公司

          小计                            120,000.00        35,647.98        /

  合计                                  15,509,100.00    14,354,094.35        /

        二、关联人基本情况和关联关系

        （一）关联人的基本情况。

        1.广州达安基因股份有限公司

      企业名称          广州达安基因股份有限公司

      性质              其他股份有限公司（上市）

      法定代表人        薛哲强

      注册资本          140344.6032 万元人民币

      成立日期          1988-08-17

      注册地址