晶雪节能:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：301010证券简称：晶雪节能公告编号：2024-023江苏晶雪节能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏晶雪节能科技...

证券代码：301010        证券简称：晶雪节能        公告编号：2024-023
                    江苏晶雪节能科技股份有限公司

                  关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会
的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会。
现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登
记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。

  7、会议出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

  截至 2024 年 5 月 9 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师及相关人员；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室。

    二、会议审议事项

  1、本次股东大会审议的提案

    提案编码                  提案名称                        备注

                                                      该列打勾的栏目可以投票

100                总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

1.00              《2023 年度董事会工作报告》                  √

2.00              《2023 年度监事会工作报告》                  √

3.00              《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要》          √

4.00              《2023 年度财务决算报告》                    √

5.00              《关于公司 2023 年度利润分配预案的            √

                  议案》

6.00              《关于续聘会计师事务所的议案》                √

7.00              《关于修订<公司章程>的议案》                  √


  2、提案的披露情况

  上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  3、说明

  （1）本次会议审议议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

  （2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

  （3）本次股东大会议案 7.00 为特别表决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  （4）上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2023 年年度股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

  （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

  （3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登
记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2024 年 5 月 13 日（星期一）
下午 16:00 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2023 年年度股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

  （4）本次股东大会不接受电话登记。


  2、本次股东大会现场登记时间：2024年5月13日（星期一），上午9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

  3、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司证券部。

  4、会议联系方式：

  联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号

  联系电话：0519-88061278

  传真：0519-88061325

  邮政编码：213149

  联系人：郑胜君

  5、注意事项：

  （1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

  （2）会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

    四、参加网络投票股东的投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议。

  2、其他备查文件。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：2023 年年度股东大会授权委托书

  附件三：2023 年年度股东大会参会股东登记表

  特此公告。

                                  江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：351010

  2、投票简称：晶雪投票

  3、填报表决意见或选举票数：

  对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
  和 13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

              江苏晶雪节能科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会授权委托书

  兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席江苏晶雪节能科
技股份有限公司 2023 年年度股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

 提案                                              备注          表决结果

 编码                提案名称                该列打勾的栏

                                                目可以投票  同意  反对  弃权

100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

1.00  《2023 年度董事会工作报告》                  √

2.00  《2023 年度监事会工作报告》                  √

3.00  《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要》        √

4.00  《2023 年度财务决算报告》                    √

5.00  《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》      √