中宠股份:2023年度独立董事述职报告(孙礼)

【摘要】烟台中宠食品股份有限公司2023年度独立董事述职报告各位股东：作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范...

                  烟台中宠食品股份有限公司

                  2023 年度独立董事述职报告

    各位股东：

        作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在

    2023 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律

    监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章

    程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、

    尽责地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，

    并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和

    全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

        一、独立董事的基本情况

        本人孙礼，1986 年 2 月出生，本科学历。历任中国人民解放军解放军报社

    编辑，北京英智锐思咨询有限公司客户群总监、副总经理。现任北京楷辰科技有

    限公司监事，娄底响太多文化传媒有限公司监事，上海宠业家科技有限公司监事，

    北京铭耀科技有限公司董事、经理，北京信使科技有限公司执行董事、经理，北

    京宠呀科技有限公司执行董事，北京墙上有猫科技有限公司执行董事、经理，北

    京宠业家科技有限公司执行董事、经理。2021 年 9 月至 2023 年 11 月，任公司

    独立董事。

        报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

    性要求，不存在影响独立性的情况。

        二、出席会议情况

        （一）出席董事会、股东大会情况

        2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议

    召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，为董事会规范运

    作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人 2023 年度出席会议的情况如下：

            任职期间报告期内                                              是否连续两次未亲
会议名称                      亲自出席次数  委托出席次数    缺席次数

                召开次数                                                    自出席会议

 董事会            12              12            -            -              否

股东大会            3                3            -            -              否

        1.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

        2.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

        （二）专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

        2023 年度，本人积极参加公司召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，
    并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，
    认真履行职责，积极开展工作。本人 2023 年度出席会议的情况如下：

                        任职期间报告期内召开次

        会议名称                              亲自出席次数  委托出席次数  缺席次数
                                  数

        战略委员会                1                  1            -          -

        提名委员会                2                  2            -          -

    薪酬与考核委员会            1                  1            -          -

    独立董事专门会议            -                  -            -          -

        1.本人作为董事会战略委员会的委员，积极参加会议，与其他委员共同对公
    司发展方针、长期发展规划、经营目标等进行研究并提出建议，并根据《董事会
    战略委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。报告期内，
    认真审议了 2022 年度董事会工作报告、监事会工作报告以及总经理工作报告等
    相关资料，对公司董事会、监事会及总经理工作做出评价并提出相关建议。

        2.本人作为董事会提名委员会的委员，积极参加提名委员会会议，与其他委
    员共同研究公司管理层人员的构成与需求，根据《董事会提名委员会议事规则》
    的有关规定，积极开展工作，认真履行职责，对聘任高级管理人员进行资格审核，
    对董事会换届选举进行了提名。

        3.本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，积极领导薪酬与考核委员
    会开展工作，对公司薪酬体系情况进行调研，并根据《董事会薪酬与考核委员会
    议事规则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。报告期内，董事会薪酬
    与考核委员会根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、公司 2023 年度经
    营业绩、工作表现及考核指标完成情况，对公司董事、高级管理人员进行年度业

      绩考核，并制定出公司董事、高级管理人员具体薪酬方案。

          三、年度履职重点关注事项的情况

          （一）发表的独立意见的情况

          在 2023 年度中，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定

      对公司重大事项发表了以下独立意见：

    届次                        发表独立意见事项                      时间    独立意见类型

第三届董事会第  1.关于聘任高级管理人员的独立意见                      2023-02-      同意

 二十五次会议                                                            24

第三届董事会第  1.关于回购公司股份方案的独立意见                      2023-3-29      同意

 二十六次会议

第三届董事会第  1.关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的独立意见  2023-04-      同意

 二十七次会议                                                            01

      -        1.关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况  2023-04-      同意

                的专项说明和独立意见                                      20

                1. 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

                2. 关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见

                3. 关于公司 2022 年度财务决算报告的独立意见

                4. 关于公司 2023 年度董事薪酬、津贴方案的独立意见

                5. 关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

第三届董事会第  6. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见    2023-04-

 二十八次会议  7. 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独      20          同意

                立意见

                8. 关于公司及子公司开展金融衍生品交易的独立意见

                9. 关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方

                担保的独立意见

                10. 关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的独立

                意见

第三届董事会第  1.关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告的独立意见    2023-04-      同意

 二十九次会议                                                            29

                1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

第三届董事会第  2. 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独    2023-07-      同意

 三十一次会议  立意见                                                    27

                3. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见


                1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和    2023-08-

      -        独立意见                                                  04          同意
                2. 公司对外担保情况的专项说明和独立意见

第三届董事会第  1. 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项  2023-08-

 三十二次会议  报告的独立意见                                            04          同意
                2. 关于公司会计政策变更的独立意见

第三届董事会第  1. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见        2023-10-      同意
 三十五次会议  2. 关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见            30

          （二）关联交易的情况

          本人作为公司独立董事，根据相关规定与其他独立董事对公司 2023 年度的

      日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利

      益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的

      关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格是参照市场定价协商制定，
      定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不

      影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

          （三）募集资金的使用情况

          报告期内，本人作为公司独立董事，认真监督、检查了募集资金实际使用情

      况。公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，实行专

      款专用，公司募投项目延期、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲

      置募集资金暂时补充流动资金等事项履行了必要的审议程序，募集资金不存在未

      按规定