中宠股份:2023年度独立董事述职报告(唐玉才)

【摘要】烟台中宠食品股份有限公司2023年度独立董事述职报告各位股东：作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范...

                  烟台中宠食品股份有限公司

                  2023 年度独立董事述职报告

    各位股东：

        作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在

    2023 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律

    监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章

    程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、

    尽责地履行职责，积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相

    关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的

    合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

        一、独立董事的基本情况

        本人唐玉才，1961 年 5 月出生，中共党员，本科，高级政工师，烟台市人大

    代表。曾荣获“全国纺织优秀思想政治工作者”，“十一五”山东纺织优秀创业

    企业家，“全国纺织工业劳动模范”，烟台市“优秀党务工作者”称号。历任福

    山区物资局团支部书记、福山区科委团支部书记、烟台宽幅布厂团委副书记、烟

    台宽幅布厂副厂长、烟台北方家用纺织品有限公司党委书记、总经理，现任烟台

    北方家用纺织品有限公司董事长、烟台中宠食品股份有限公司独立董事。

        报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

    性要求，不存在影响独立性的情况。

        二、出席会议情况

        （一）出席董事会、股东大会情况

        2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，并严格审查会议召开的程序，

    认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科

    学的决策发挥了积极作用。本人 2023 年度出席会议的情况如下：

            任职期间报告期内                                              是否连续两次未亲
会议名称                      亲自出席次数  委托出席次数    缺席次数

                召开次数                                                    自出席会议

 董事会            3                3            -            -              否

股东大会            -                -            -            -              否

        1.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

        2.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

        （二）专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

        2023 年度，本人积极参加公司召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，
    并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，
    认真履行职责，积极开展工作。本人 2023 年度出席会议的情况如下：

    会议名称        任职期间报告期内召开次数  亲自出席次数    委托出席次数    缺席次数

  战略委员会                  -                    -              -            -

  提名委员会                  -                    -              -            -

 薪酬与考核委员会                -                    -              -            -

 独立董事专门会议                1                    1              -            -

        本人在独立董事专门会议上认真审议了关于增加公司及子公司 2023 年度日

    常关联交易的议案，根据相关规定与其他独立董事对公司 2023 年度的日常关联

    交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面

    做出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易

    均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公

    允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公

    司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

        三、年度履职重点关注事项的情况

        （一）发表的独立意见的情况

        在 2023 年度任期内，本人未发表独立意见。

        （二）关联交易的情况

        公司于 2023 年 12 月 18 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审

    议《关于增加公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》，本人与其他独立董

    事依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联交易属于公司发

展和日常经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响，一致同意将上述关联交易提交董事会审议。

    四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

  报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。听取公司内部审计工作报告，不定期审阅相关内部审计报告。与会计师事务所保持密切沟通，对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

    五、对公司进行现场调查的情况

  本人在 2023 年度任职期间，利用参加董事会、独立董事专门会议、股东大的机会以及其它时间，到公司进行现场工作，与公司管理层及业务部门深入交流，了解公司生产经营情况、财务状况和内部控制执行情况等，还积极通过电话、微信、邮件等通讯工具与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，并对公司的经营管理提出建议，通过独立、客观的专业判断，积极有效地履行独立董事的职责。

    六、在保护投资者权益方面所做的其他工作

  （一）与中小投资者沟通交流情况

  本人重视与中小股东的沟通交流，报告期内，本人通过关注公司互动易、公司舆情信息等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和中小股东利益保护方面的作用。本人在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。

  （二）公司治理活动的监督

  本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、生产经营管理状况、内部控制情况以及股东大会决议和董事会决议情况进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
  （三）公司信息披露工作的监督

  本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严
格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。

    七、培训和学习，提高自身履职能力情况

  本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。

    八、行使独立董事职权情况

  1.未有独立董事提议召开董事会的情况；

  2.未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

  3.未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

  4.未有独立董事提请召开临时股东大会的情况。

  以上为本人作为独立董事在 2023 年度履行职责情况的汇报。2024 年，本人
将改进不足，并按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
                                                    独立董事：唐玉才
                                                    2024 年 4 月 23 日