华康股份:华康股份2023年年度股东大会会议资料

【摘要】浙江华康药业股份有限公司2023年年度股东大会会议材料二○二四年五月浙江华康药业股份有限公司2023年年度股东大会会议须知为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》...

浙江华康药业股份有限公司

  2023 年年度股东大会

        会议材料

          二○二四年五月


            浙江华康药业股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议须知

  为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

  一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

  二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

  四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

  五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

  六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

  七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。


            浙江华康药业股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

  一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

  二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知

  三、推选现场会议的计票人、监票人

  四、审议有关议案并提请股东大会表决

  1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  6、《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

  7、《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的
议案》

  8、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  9、《关于公司 2024 年度董监高薪酬待遇的议案》

  10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  11、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  12、《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  13、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

  14、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于补选公司非职工监事的议案》
五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答
六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
七、休会，统计现场及网络表决结果
八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录
九、律师发表本次股东大会的法律意见
十、会议主持人宣布公司 2023 年年度股东大会结束

议案一：

        关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  公司已编制了 2023 年度董事会工作报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华康股份 2023 年度董事会工作报告。

  请各位股东及股东代表进行审议。

                                            浙江华康药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 13 日
议案二：

        关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  公司已编制了 2023 年度监事会工作报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华康股份 2023 年度监事会工作报告。

  请各位股东及股东代表进行审议。

                                            浙江华康药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 5 月 13 日
议案三：

        关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

  公司已编制了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华康股份
2023 年年度报告及摘要。

  请各位股东及股东代表进行审议。

                                            浙江华康药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 5 月 13 日
议案四：

          关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：
现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下：
一、2023 年度公司财务报表的审计情况

  1、公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并
及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

  2、主要财务数据和指标：

                                                      金额单位：万元    币种：人民币

  主要会计数据            2023 年              2022 年        同比增减(%)

 营业收入                    278,269.55                220,002.31                26.48

 利润总额                      42,240.34                34,278.23                23.23

 净利润                        37,238.43                31,927.78                16.63

 其中：归属于公司股东

的净利润                        37,145.23                31,927.78                16.34

 经营活动产生的现金流

量净额                          61,946.95                27,197.73                127.77

  主要会计数据          2023 年末            2022 年末        同比增减(%)

 总资产                      617,768.22                390,503.89                58.2

 负债总额                    307,666.22                124,922.83                146.29

 归属于公司股东的所有

者权益                        308,943.26                265,581.06                16.33

        主要财务指标              2023 年        2022 年      同比增减（%）

 基本每股收益（元/股）                  1.63              1.4                16.43

 扣除非经常性损益后的基本每股收益

（元/股）                                1.56              1.39              12.23

 加权平均净资产收益率（%）                13.5            12.59      增加 0.91 个百分点

 扣除非经常性损益后的加权平均净资                                增加 0.44 个百分点

产收益率（%）                            12.99            12.55

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

  （一）、财务状况情况

  1、主要资产情况                                  金额单位：万元    币种：人民币

  项目      2023 年末  2022 年末  同比增减额  增减幅          备注

                                                  度(%)

资产总计        617,768.22    390,503.89    227,264.33      58.2

 货币资金                                                          主要系期末收到可转换公司
                212,837.28    104,042.29    108,794.99    104.57  债券款所致；

 交易性金融

资产                  18.17          22.4          -4.23      -18.88

 应收票据        1,692.04      1,384.35        307.69      22.23

 应收账款        37,124.20      35,495.09      1,629.11      4.59

 应收款项融