华康股份:华康股份第六届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：605077证券简称：华康股份公告编号：2024-031债券代码：111018债券简称：华康转债浙江华康药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2024-031
债券代码：111018        债券简称：华康转债

                浙江华康药业股份有限公司

            第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024
年 4 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年第一季度报告》。

    （二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体内容详见同日披露的《华康股份会计师事务所选聘制度》。

  特此公告。

                                            浙江华康药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 4 月 26 日