粤万年青:第二届监事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：301111证券简称：粤万年青公告编号：2024-008广东万年青制药股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

 证券代码：301111        证券简称：粤万年青        公告编号：2024-008
            广东万年青制药股份有限公司

          第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

  广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日在
公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第十四次会议，此前公司已于 2024年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。

  本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度审计报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （四）审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

  本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，在保障公司持续经营和长期发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下：

  以截止至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基准，向全体股
东按每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税）、不送红股、不进行资本公积金转增股本，合计派发现金股利总额 16,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （七）审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

  经审核，监事会认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，不存在违规使用及管理募集资金的情形，未有损害公司及股东利益的行为。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （八）审议了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

  在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，另外，公司监事会主席每年度发放人民币 1.8 万元的（税前）津贴；其他监事每人每年度发放人民币 1.2 万元的（税前）津贴，按月平均发放。

  由于本议案所涉及的关联监事回避表决，导致行使表决权监事人数不符合相关规定，因此，本议案不形成决议，直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和良好口碑，并综合考虑其服务水平和收费情况，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务会计报告审计业务，聘期一年。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》


  经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定报废部分固定资产，符合公司的实际情况，部分固定资产报废能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，同意对该部分固定资产进行报废处置。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分固定资产报废处置的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （十一）审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

  1、第二届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                          广东万年青制药股份有限公司
                                                    监事会

                                                  2024 年 4 月 22 日