佰奥智能:2023年度董事会工作报告

【摘要】 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、...

            昆山佰奥智能装备股份有限公司

              2023年度董事会工作报告

  2023年昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下：

    一、2023年度总体经营情况

  2023年，面对需求萎缩、原材料涨价、多变的国际经济形式，市场竞争日益加剧。公司管理层在董事会的领导下，积极把握市场机会，勤勉尽责地开展各项工作，夯实基础，统筹部署防控和生产经营工作，不断推动公司治理水平的提高和各项业务的健康稳定发展。报告期内，智能装备及其零组件业务平稳发展。同时，公司加大数字化工厂的研发、设计、生产和销售，积极拓展新的业务。

  报告期内，公司实现营业收入56,884.59万元，较上年同期增长13.88%；归属于上市公司股东的净利润为-1,360.38万元，较上年同期增长71.42%。

  （一)强化主营业务，提高核心竞争力

  公司积极发挥在产品研发、数字化转型、标准化生产、产品质量、客户服务、项目实施及管理等领域的经营优势，不断拓展，增加行业产品多元化，持续提升公司的品牌形象及核心竞争力。截至报告期末，公司共拥有153项专利，其中有59项发明专利、91项实用新型专利和3项外观专利。公司及子公司共拥有35项软件著作权，研发实力得到进一步提升。另外公司也在扩大销售通路,布局新的业务增长点。

  (二）积极拓展新市场领域

  经过多年的发展和积累，公司形成了独特的核心竞争优势，具有优质的客户
资源优势、强大的技术研发优势、创新的标准化生产优势、可靠的产品质量优势、客户服务优势、丰富的项目实施及管理经验等各种优势，并顺应市场需求，将业务拓展到更多的领域。

  （三）合理使用募集资金，逐步释放产能

  公司积极推进募投项目建设。截至目前，各募投项目有序开展。项目实施完成后，将显著提升主要产品的生产能力，完善企业技术研发和创新环境，增加公司产品在市场上的竞争力和公司盈利能力。

  （四）加强内部控制，规范治理水平

  报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求，结合公司的实际经营情况，加强内部控制制度建设。董事会将继续提升公司规范治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。
  （五）进一步提高信息披露质量，做好投资者关系管理

  公司董事会严格执行《上市公司信息披露管理办法》，规范三会运作治理，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作，积极通过多种方式，保持与市场良好的沟通，建立良好的合作互动关系，向投资者展现公司价值，提升公司在资本市场的形象。

    二、2023年度董事会工作情况

  （一）董事会召开及决议执行情况

  报告期内公司董事会共召开4次会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

 序号    召开时间      会议届次                审议议案

                                          1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议
                                          案

                        第三届董事会第  2、关于《2022年度董事会工作报告》的议
  1    2023年4月21日

                            八次会议    案

                                          3、关于《2022年度总经理工作报告》的议
                                          案


                                        4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
                                        5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
                                        6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》
                                        的议案

                                        7、关于《2022年度募集资金存放与使用情
                                        况的专项报告》的议案

                                        8、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
                                        9、关于公司高级管理人员2023年度薪酬方
                                        案的议案

                                        10、关于2023年度日常关联交易预计额度
                                        的议案

                                        11、关于公司及子公司2023年度向金融机
                                        构申请授信额度的议案

                                        12、关于使用部分闲置自有资金进行现金
                                        管理的议案

                                        13、关于2022年度计提资产减值准备的议
                                        案

                                        14、关于公司未来三年（2023-2025）股东
                                        分红回报规划的议案

                                        15、关于《2023年第一季度报告》的议案
                                        16、关于召开公司2022年年度股东大会的
                                        议案

                                        1、关于变更公司注册地址并修改《公司章
                      第三届董事会第  程》的议案

2    2023年6月26日

                          九次会议    2、关于召开2023年第二次临时股东大会的
                                        议案

                                        1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘
                      第三届董事会第

3    2023年8月29日                    要的议案

                          十次会议

                                        2、关于公司《2023年半年度募集资金存放

                                          与使用情况的专项报告》的议案

                                          3、关于2023年上半年计提资产减值准备的
                                          议案

                                          1、关于公司《2023年第三季度报告》的议
                                          案

                                          2、关于续聘会计师事务所的议案

                                          3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
                                          4、关于修订《董事会审计委员会工作细则》
                                          的议案

                        第三届董事会第  5、关于修订《董事会提名委员会工作细则》
  4    2023年10月27日

                          十一次会议    的议案

                                          6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工
                                          作细则》的议案

                                          7、关于修订《董事会战略委员会工作细则》
                                          的议案

                                          8、关于提请召开2023年第三次临时股东大
                                          会的议案

  报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效的执行了董事会决议。

  （二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议的执行情况

  报告期内公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。会议讨论了如下议案并作出决议：

 序号    召开时间      会议届次                审议议案

                                          1、关于修订《公司章程》并办理工商变更
                      2023年第一次临时股  登记的议案

  1    2023年1月11日