诚益通:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300430证券简称：诚益通公告编号：2024-013北京诚益通控制工程科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京诚益通控制工程...

 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2024-013
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司

          第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于
2024 年 4 月 19 日在公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
  本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：
    一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

  公司 2023 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  四、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  八、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  保荐机构西南证券股份有限公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  经审议，同意合并报表范围内公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 1 亿元人民币，该额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


  十、审议通过《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》

  经审议，同意公司及子公司、孙公司共计向银行等金融机构申请额度不超过人民币 12.30 亿元的授信、贷款等业务，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》

  经审议，同意为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保，合计担保金额不超过人民币 12.30 亿元。

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度审计工作。具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  十三、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  十四、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

  2024 年度公司董事薪酬方案为：（1）公司内部非独立董事，按其岗位以其在实际工作中的履职能力、工作内容及工作绩效确定薪酬，不再另行领取董事津
贴；（2）公司独立董事津贴标准为每人每年 7 万元（税前）。具体表决情况如下：

  （1）《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

  关联董事梁凯、梁毅、罗院龙、黄田军、朱文勇、卢振华回避表决，表决结
果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （2）《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

  关联董事樊艳丽、胥云、王福清回避表决，表决结果：同意票 6 票，反对票0 票，弃权票 0 票。

  相关具体内容详见巨潮资讯网。

  此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  十五、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

  2024 年度公司高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员薪酬依据其所处岗位、在实际工作中的履职能力及工作绩效综合评定。

  关联董事梁毅、黄田军、朱文勇、卢振华回避表决，表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  相关具体详见巨潮资讯网。

  十六、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
  公司拟继续使用不超过 390 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

  具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  十七、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

  公司预计 2024 年度日常关联交易不超过 3000 万元。

  具体内容详见巨潮资讯网。

  关联董事梁凯、梁毅回避表决。

  表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


  十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  董事会同意聘任公司董事、财务总监卢振华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见巨潮资讯网。

  关联董事卢振华先生回避表决。

  表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  十九、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>等制度的议案》
  鉴于公司 4 名首次授予激励对象不满足解除限售条件，部分已授予但未解除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计 13.65 万股，回购注销登记完成后公司总股本将由 273,184,096 股变更为 273,047,596 股，公司注册资本由273,184,096 元变更为 273,047,596 元。

  同时，为进一步提升公司治理水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规最新规定及公司实际情况，本次修订了公司《公司章程》及《独立董事制度》部分内容。具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  二十、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

  董事会同意于 2024 年 5 月 14 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  特此公告。

                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 22 日