润阳科技:关于续聘2024年度审计机构的公告

【摘要】证券代码：300920证券简称：润阳科技公告编号：2024-031浙江润阳新材料科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江润阳新材料科...

证券代码：300920          证券简称：润阳科技        公告编号：2024-031
        浙江润阳新材料科技股份有限公司

        关于续聘2024年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政局、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

    名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：91310101568093764U

    机构性质：特殊普通合伙企业

    立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

    注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

    首席合伙人：朱建弟、杨志国


    截至 2023 年 末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

    立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券 业务收入17.65亿元。

    2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业 上市公司审计客户19家。

    2、投资者保护能力

    截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限 额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

                                    诉讼（仲    诉讼（仲

起诉（仲裁）人  被诉（被仲裁）人    裁）事件    裁）金额        诉讼（仲裁）结果

                金亚科技、周旭                尚余1,000多  连带责任，立信投保的职业
  投资者          辉、立信        2014年报    万，在诉讼  保险足以覆盖赔偿金额，目
                                                  过程中    前生效判决均已履行

                                                            一审判决立信对保千里在
                                    2015年重                2016年12月30日至2017年12
                保千里、东北证    组、2015年                月14日期间因证券虚假陈述
  投资者      券、银信评估、立  报、2016年    80万元    行为对投资者所负债务的
                      信等            报                    15%承担补充赔偿责任，立
                                                            信投保的职业保险12.5亿元
                                                            足以覆盖赔偿金额

    3、诚信记录

    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自 律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

    （二）项目信息

    1、基本信息

                                                                      开始为本公司
      项目        姓名    注册会计师执  开始从事上市  开始在本所  提供审计服务
                              业时间    公司审计时间  执业时间

                                                                          时间

  项目合伙人    郭宪明      1994年        2002年      2012年        2022年

  签字注册会    甘玲        2018年        2016年      2018年        2021年

      计师


                        注册会计师执  开始从事上市  开始在本所  开始为本公司
  项目        姓名        业时间    公司审计时间  执业时间    提供审计服务
                                                                      时间

质量控制复    洪建良      2010年        2008年      2008年        2022年

  核人

  （1）项目合伙人近三年从业情况：

  姓名：郭宪明

      时间                    上市公司名称                      职务

  2022年-2023年        浙江大胜达包装股份有限公司          签字合伙人

  2022年-2023年        浙江永太科技股份有限公司          签字合伙人

  2022年-2023年    浙江东方基因生物制品股份有限公司      签字合伙人

  2022年-2023年          浙江万盛股份有限公司            签字合伙人

  2020年-2021年          日月重工股份有限公司            签字合伙人

  2021年-2022年          浙江泰坦股份有限公司            签字合伙人

      2023年          浙江润阳新材料科技股份有限公司        签字合伙人

  （2）签字注册会计师近三年从业情况：

  姓名：甘玲

        时间                    上市公司名称                    职务

    2021年-2023年        宁波精达成形装备股份有限公司          签字会计师

    2022年-2023年      浙江润阳新材料科技股份有限公司        签字会计师

  （3）质量控制复核人近三年从业情况：

  姓名：洪建良


          时间                    上市公司名称                    职务

      2022-2023年        温州意华接插件股份有限公司        签字注册会计师

        2023年            浙江开尔新材料股份有限公司        签字注册会计师

        2021年            浙江野马电池股份有限公司        签字注册会计师

        2022年            杭州园林设计院股份有限公司        质量控制复核人

      2022-2023年            浙江泰坦股份有限公司          质量控制复核人

      2022-2023年            远信工业股份有限公司          质量控制复核人

        2023年          浙江润阳新材料科技股份有限公司      质量控制复核人

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
  3、独立性

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  （1）审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  （2）审计费用同比变化情况

        项目            2023年                    2024年                增减%

                                      2024年度审计费用根据年度审计工作量

  年报审计收费金额        70.00      授权公司管理层与审计机构协商确定    -

      （万元）                      （2024年审计费用包括财务报告审计费

                                      用和内部控制审计费用）。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对立信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，
能够满足公司审计工作需要。且在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的作用，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司2024年度审计机构。
  （二）董事会对议案审议和表决情况

  公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

  （三）监事会审议情况

  公司于2024年4月18日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

  （四）生效日期

  本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会