润阳科技:第四届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300920股票简称：润阳科技公告编号：2024-024浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情...

  证券代码：300920          股票简称：润阳科技        公告编号：2024-024
        浙江润阳新材料科技股份有限公司

        第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次 会议于2024年2月19日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于2024年2月5日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有 利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目 的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议决策程序符合《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》等相关法律法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。

                                浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会
                                                  2024年2月20日