润阳科技:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300920证券简称：润阳科技公告编号：2024-043浙江润阳新材料科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和...

  证券代码：300920          证券简称：润阳科技    公告编号：2024-043
        浙江润阳新材料科技股份有限公司

        关于召开2023年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份
  有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请
  召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日（星期一）下午
  14:00召开2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次：2023年度股东大会

      2、股东大会的召集人：公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过
  《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次
  股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
  《公司章程》等相关规定。

      4、会议召开的日期和时间：

      （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:00

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
  间为：2024年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日上
  午9:15至下午15:00。

      5、会议召开方式：

      本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记
  日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如
  果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


        （1）现场投票：股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书（见附件

    2）委托他人出席现场会议投票。

        （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

    系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可

    在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

        6、股权登记日：2024年5月8日（星期三）

        7、出席对象

        （1）截至股权登记日2024年5月8日（星期三）下午收市时，在中国证券登

    记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股

    东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

    席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

        （2）公司董事、监事、高级管理人员。

        （3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8、现场会议地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有

    限公司会议室。

        二、会议审议事项

        1、会议审议的议案

                                本次股东大会提案名称及编码表

                                                                              备注

提案编码                              提案名称                              该列打钩的栏
                                                                              目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                      √

                                      非累积投票提案

  1.00    《关于2023年年度报告及其摘要的议案》                                    √

  2.00    《关于2023年度董事会工作报告的议案》                                    √

  3.00    《关于2023年度监事会工作报告的议案》                                    √

  4.00    《关于2023年度利润分配预案的议案》                                      √

  5.00    《关于2023年度财务决算及财务报告的议案》                                √

  6.00    《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》                  √

  7.00    《关于续聘2024年度审计机构的议案》                                      √


 8.00    《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事      √
        项的议案》

 9.00    《关于2024年度董事薪酬的议案》                                          √

10.00  《关于2024年度监事薪酬的议案》                                          √

11.00  《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延      √
        长实施期限、部分募投项目延期的议案》

12.00  《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                              √

      2、上述议案已经公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第三次会议和
  第四届监事会第三次会议审议通过，详见2024年4月22日披露于巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四
  届监事会第三次会议决议公告》及相关公告。

      3、上述议案外均为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理
  人）所持表决权的1/2以上通过。

      4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
  或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计
  票并予以披露。

      5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公
  司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述
  职报告》（刘翰林、徐何生、王光昌）。

      三、会议登记等事项

      1、登记方式：

      （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
  法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理
  登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和
  代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份
  证明、法人股东账户卡办理登记手续。

      （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
  账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式
  见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手
续。

  （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

  2、现场登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年5月10日（星期
五）上午8:00-12:00,下午13:00-17:00。

  3、登记地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313102。

  4、会议联系方式：

  联系人：杨学禹、施强英

  电 话：0572-6202656

  传 真：0572-6091252

  邮 箱：ir@zj-runyang.com

  5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

  6、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
  深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投

  票。网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决

    议》；

    2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决

    议》。
特此公告。

                                浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

                      2024年4月22日

        参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：350920，投票简称：润阳投票

  2、填报表决意见或选举票数

  针对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日（现场会议召开当
日），9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


          浙江润阳新材料科技股份有限公司

            2023年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托      先生/女士代表本公司/本人