蒙娜丽莎:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：002918证券简称：蒙娜丽莎公告编号：2024-023债券代码：127044债券简称：蒙娜转债蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：002918              证券简称：蒙娜丽莎          公告编号：2024-023
债券代码：127044              债券简称：蒙娜转债

                      蒙娜丽莎集团股份有限公司

                  关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第
三届董事会第三十五次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023 年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十五次
会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。


  ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

  6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

  7、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

  本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 13 日，于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：

  佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室。

    二、会议审议事项

  1、本次股东大会的提案及编码表


  提案                        提案名称                        该列打勾的栏
  编码                                                          目可以投票

  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

 非累积投票提案

  1.00  《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                      √

  2.00  《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                      √

  3.00  《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》                    √

  4.00  《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                        √

  5.00  《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                        √

        《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议  √作为投票对
  6.00                                                          象的子议案
        案》                                                    数：（7）

  6.01  《关于公司董事长萧华先生2023年度薪酬情况及2024年度薪        √

        酬方案的议案》

  6.02  《关于公司副董事长霍荣铨先生2023年度薪酬情况及2024年        √

        度薪酬方案的议案》

  6.03  《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2023年度薪酬情况及2024      √

        年度薪酬方案的议案》

  6.04  《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2023年度薪酬情况及      √

        2024年度薪酬方案的议案》

  6.05  《关于公司董事、总裁萧礼标先生2023年度薪酬情况及2024        √

        年度薪酬方案的议案》

  6.06  《关于公司董事、财务总监谭淑萍女士2023年度薪酬情况及        √

        2024年度薪酬方案的议案》

  6.07  《关于公司独立董事2023年度津贴情况及2024年度津贴的议        √

        案》

  7.00  《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议        √

        案》

  8.00  《关于购买董监高责任险的议案》                              √

  9.00  《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》              √

10.00  《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》                    √

11.00  《关于续聘会计师事务所的议案》                              √

  2、提案披露情况

  上述提案中《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》及《关
于购买董监高责任险的议案》直接提交本次股东大会审议，其他提案已分别经公司第三届
董事会第三十五次会议、公司第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届
董事会第三十五次会议决议公告》《第三届监事会第二十七次会议决议公告》。

  3、特别提示

  （1）公司独立董事杨望成先生、饶平根先生、关天鹉先生将在本次股东大会上作述职报告。

  （2）提案 6.00、提案 7.00 及提案 8.00 涉及关联方利益，关联股东需回避表决，由非
关联股东进行审议表决。

  （3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

    三、会议登记事项

  1、出席登记方式：

  （1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

  （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

  （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

  2、登记时间：

  （1）现场登记时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
传真至本公司证券部，信函上注明“2023 年度股东大会”字样。

  3、登记地点：

  佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室

  4、现场会议联系方式

  联系人：罗敏志

  电话：0757-81896639    传真：0757-81896639

  5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

    六、其他事项

  1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

  1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；

  2、蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

  附件 1：授权委托书

  附件 2：股东大会参会股东登记表

  附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

                                          蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 20 日


                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                        2023 年度股东大会授权委托书

  兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

 提案                                              该列打勾的栏      表决意见

 编码                  提案名称                    目可以投票    同  反  弃  回
                                                                  意  对  权  避

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 非累积投票提案

 1.00  《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》              √

 2.00  《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》              √

 3.00  《关于 202