长高电新:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002452证券简称：长高电新公告编号：2024-33长高电新科技股份公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会召开...

证券代码：002452        证券简称：长高电新        公告编号：2024-33
                长高电新科技股份公司

              2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2024 年 4 月 19 日

  现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15：00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 2024 年 4 月
19 日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公司总部大楼一楼多功能厅。

  3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


    三、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 192,144,776 股，占上市公司总
股份的 30.9745％。其中：通过现场投票的股东 31 人，代表股份 190,878,476 股，
占上市公司总股份的 30.7704％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,266,300股，占上市公司总股份的 0.2041％。

  四、会议议案审议及表决情况

  会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会报告的议案》；

  总表决情况：

  同意192,088,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705％；反对56,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：

  同意 52,851,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930％；反对
56,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  （二）审议通过了《关于审议公司 2023 年度监事会报告的议案》；

  总表决情况：

  同意192,088,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705％；反对56,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：

  同意 52,851,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930％；反对
56,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

    （三）审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
  总表决情况：

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：

  同意 52,851,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930％；反对
56,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  （四）审议通过了《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

  总表决情况：

  同意192,088,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705％；反对56,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：

  同意 52,851,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930％；反对
56,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  （五）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配的议案》；

  总表决情况：

  同意192,088,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705％；反对56,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：

  同意 52,851,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930％；反对
56,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  （六）审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

  总表决情况：

  同意192,088,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705％；反对56,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：

  同意 52,851,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930％；反对
56,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  （七）审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  总表决情况：

  同意192,088,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705％；反对56,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：

  同意 52,851,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930％；反对
56,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  （八）审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》

  总表决情况：

  同意192,088,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705％；反对56,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：

  同意 52,851,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930％；反对
56,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  （九）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

  总表决情况：


  同意192,088,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705％；反对56,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：

  同意 52,851,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8930％；反对
56,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  五、独立董事述职情况

  公司第六届董事会独立董事张传富先生、欧明刚先生、喻朝辉女士在本次股
东大会上分别作述职报告。述职报告内容已于 2024 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、律师见证情况

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  七、会议备查文件

  1、长高电新科技股份公司2023年年度股东大会会议决议；

  2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2023年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                                长高电新科技股份公司
                                                            董 事 会
                                                        2024年4月19日