洁雅股份:2023年度董事会工作报告
2024年04月19日 20:12
【摘要】铜陵洁雅生物科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年,公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度,...
铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责履行职责和义务,保障公司规范运作,促进公司持续健康、稳定的发展,切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下: 一、2023 年度公司主要经营业绩 2023 年,公司围绕年度经营计划及目标,有序开展各项工作,各项业务稳步推进。公司全年实现营业收入 62,258.71 万元,较上年同期减少 6.60%;归属于上市公司股东的净利润 11,519.65 万元,较上年同期减少 18.28%。报告期末,公司资产总额为 214,877.28 万元,较上年末增加 3.96%;归属于上市公司股东的净资产为 185,864.85 万元,较上年末增长 4.47%。 二、2023 年度董事会工作情况 (一)董事会会议召开情况 报告期内,董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责,结合公司实际情况,共召开了 7 次会议。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表: 会议届次 召开日期 审议事项 1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案; 2、关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值 业务管理制度》的议案; 第五届董事会 3、关于开展远期结售汇业务的议案; 第九次会议 2023.1.13 4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案; 5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案; 6、关于向银行申请综合授信额度的议案; 7、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。 1、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》(含独董 述职报告); 2、审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》; 3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》; 4、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》; 5、审议《关于 2022 年度公司利润分配的议案》; 第五届董事会 6、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》; 第十次会议 2023.4.18 7、审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》; 8、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》; 9、审议《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议 案》; 10、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》; 11、审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》; 12、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》; 13、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。 1、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 第五届董事会 2023.7.21 议案》; 第十一次会议 2、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 第五届董事会 2023.7.25 1、审议《关于对外投资购买股权的议案》。 第十二次会议 第五届董事会 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》; 第十三次会议 2023.8.28 2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》。 1、审议《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案》; 2、审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》; 3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 4、审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师 事务所选聘制度〉的议案》; 5、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 议事规则〉的议案》; 6、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董 事工作制度〉的议案》; 7、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司审计委 员会实施细则〉的议案》; 8、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司战略委 员会实施细则〉的议案》; 9、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名委 员会实施细则〉的议案》; 第五届董事会 10、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司薪酬 第十四次会议 2023.10.9 与考核委员会实施细则〉的议案》; 11、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部 审计制度〉的议案》; 12、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托 理财管理制度〉的议案》; 13、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外 投资管理制度〉的议案》; 14、审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》; 15、审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 第五届董事会 2023.10.27 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 第十五次会议 (二)股东大会召开情况 报告期内,公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议,严格按照股东大 会的决议和授权,认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下: 会议届次 召开日期 审议事项 1、审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理 工商变更登记的议案》; 2023 年第一次 2023.2.2 2、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套 临时股东大会 期保值业务管理制度〉的议案;》; 3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; 4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 1、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》(含独董述 职报告); 2、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》; 4、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》; 5、审议《关于 2022 年度公司利润分配的议案》; 2022 年年度 6、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》; 股东大会 2022.5.12 7、审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》; 8、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》; 9、审议《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》; 10、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。 1、审议《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案》; 2、审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》; 3、审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师 事务所选聘制度〉的议案》; 2023 年第二次 4、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 临时股东大会 2023.10.2
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