洁雅股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2023-032铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情...

证券代码：301108          证券简称：洁雅股份        公告编号：2023-032
          铜陵洁雅生物科技股份有限公司

        第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月
8 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其
中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2023 年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  经审议，公司监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。


  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

  经审议，公司监事会认为，公司《2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了企业内外部环境情况，结合了公司 2024年度的经营规划、市场营销计划和生产计划，提出了 2024 年度主要预算指标，具有合理性。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》

  在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司以截至本公告日的总股本81,209,818股扣除公司回购专户股份70,000股后的股份数81,139,818股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计派发现金红利总额29,210,334.48元人民币（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购等原因发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报规划。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度公司利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》


  经审议，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

    经审议，公司监事会同意报出《公司 2023 年度审计报告》。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023 年度审计报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

  根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2024 年度监事薪酬的方案。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度监事薪酬方案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  公司出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    9、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  经审议，监事会认为公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司出具了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为 2023 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                  铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 19 日