深物业A:2023年度股东大会决议公告

【摘要】深圳市物业发展（集团）股份有限公司证券代码：000011200011股票简称：深物业A深物业B编号：2024-16号2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-16 号

      2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
  2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：

  现场会议：2024年4月19日（周五）下午14:30。

  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月19日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2024年4月19日上午 9:15 至下午 3：00 期间的
任意时间。

  2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

  3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向


  6.通知情况：本公司分别于2024年3 月30 日、2024 年4月
16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》、《关于召开2023年度股东大会的提示性公告》。

  7.本次股东大会由北京德恒（深圳)律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  1.出席股东大会的总体情况

  出席本次大会的股东（代理人）15人、代表股份数360,705,951股，占公司有表决权总股份的60.5233%，其中：

  出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份
357,688,429股，占公司有表决权A股股份总数的67.6961%；B 股股东（代理人）共1人，代表股份411,700股，占公司B股有表决权总股份数的0.6090%。

  通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 6 人，代表股份
2,490,652股，占公司有表决权A 股股份总数的0.4714%；B股股东（代理人）共4人，代表股份115,170股，占公司B股有表决权总股份数的0.1704%。

  2.中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份19,523,124股，
 占公司总股份的3.2758%。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 16,917,302 股，

 占公司总股份的2.8386%。

    通过网络投票的股东10人，代表股份2,605,822股，占公司
 总股份的0.4372%。

    3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
 员和见证律师列席了会议。

    二、提案审议和表决情况

    （一）总表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
 表决的方式审议各项议题。表决结果如下：

    1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

 A股        360,037,581    99.9607    129,600    0.0360      11,900    0.0033

 B股          519,000    98.5063      7,870    1.4937          0    0.0000

 总 计      360,556,581    99.9586    137,470    0.0381      11,900    0.0033

    2.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

    表决结果：获得通过

    表决情况：


                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

 A股        360,037,581    99.9607    129,600    0.0360      11,900    0.0033

 B股          519,000    98.5063      7,870    1.4937          0    0.0000

 总 计      360,556,581    99.9586    137,470    0.0381      11,900    0.0033

    3.审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

 A股        360,037,581    99.9607    129,600    0.0360      11,900    0.0033

 B股          427,300    81.1016      99,570    18.8984          0    0.0000

 总 计      360,464,881    99.9332    229,170    0.0635      11,900    0.0033

    4.审议通过了《2023 年度财务决算报告》

    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

 A股        359,937,581    99.9330    229,600    0.0637      11,900    0.0033

 B股          427,300    81.1016      99,570    18.8984          0    0.0000

 总 计      360,364,881    99.9054    329,170    0.0913      11,900    0.0033

    5.审议通过了《2024 年度财务预算报告》


    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

 A股        360,049,481    99.9640    129,600    0.0360          0    0.0000

 B股          519,000    98.5063      7,870    1.4937          0    0.0000

 总 计      360,568,481    99.9619    137,470    0.0381          0    0.0000

    6.审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转

 增股本的预案》

    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

 A股        359,949,481    99.9363    229,600    0.0637          0    0.0000

 B股          519,000    98.5063      7,870    1.4937          0    0.0000

 总 计      360,468,481    99.9342    237,470    0.0658          0    0.0000

    7.审议通过了《关于 2024 年度综合授信融资额度的议案》

    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

 A股        360,049,481    99.9640    129,600    0.0360          0    0.0000

      B股          519,000    98.5063      7,870    1.4937          0    0.0000

      总 计      360,568,481    99.9619    137,470    0.0381          0    0.0000

          8.审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

          该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公

      司（持股数:303,144,937 股）及深圳市国有股权经营管理有限公

      司（持股数:38,037,890股）均已回避表决。

          表决结果：获得通过

          表决情况：

                      同意              反对              弃权

      股东类型

                    股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

      A股        18,866,654    99.3178    129,600    0.6822          0    0.0000

      B股          519,000    98.5063      7,870    1.4937          0    0.0000

      总 计        19,385,654    99.2959    137,470    0.7041          0    0.0000

          （二）中小股东总表决情况

                                  同意            反对            弃权

提案

            提案名称            股数    比例（%）  股数    比例    股数    比例
编号

                                  （股）              （股）    （%）    （股）    （%）

6.00  关于 2