华研精机:第三届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：2024-020广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：301138        证券简称：华研精机        公告编号：2024-020
              广州华研精密机械股份有限公司

              第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年4月9日以专人送达的方式发出，并于2024年4月19日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持，全体董事现场出席了本次会议，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。

  本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

  董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制合法法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件

  1、第三届董事会第六次会议决议。
 特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会
                    2024年4月19日