浪潮信息:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000977证券简称：浪潮信息公告编号：2024-005浪潮电子信息产业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浪潮电子信息产业股份...

证券代码：000977        证券简称：浪潮信息      公告编号：2024-005
        浪潮电子信息产业股份有限公司

      第九届监事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。

    浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会
第四次会议于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4
月 9 日以电子邮件方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票方式审议并通过如下议案：

    一、2023 年度监事会工作报告（详见《2023 年度股东大会材料》议案二）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    二、2023 年年度报告及摘要

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    三、2023 年度财务决算方案（详见《2023 年度股东大会材料》议案四）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    四、2023 年度利润分配预案（详见公告编号为 2024-007 号的“关于 2023 年
度利润分配预案的公告”）

    监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司
章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    五、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见
公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

    公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2023 年，公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的情形发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    六、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

    具体金额已在公司《2023 年年度报告》中披露。

    表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

    特此公告。

                                  浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
                                          二〇二四年四月十九日