浪潮信息:浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000977证券简称：浪潮信息公告编号：2023-056浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、...

证券代码：000977        证券简称：浪潮信息      公告编号：2023-056
        浪潮电子信息产业股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间

    现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议
室。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

    5、主持人：董事长彭震先生。

    6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况

    （一）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 509,854,487 股，占公司总股
份的 34.6337%。

    其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）3 人，代表股

份 470,175,570 股，占公司总股份的 31.9383%；通过网络投票的股东 67 人，代
表股份 39,678,917 股，占公司总股份的 2.6953%。

    （二）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 39,778,317 股，占公司总股份
的 2.7021%。

    其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）2 人，代表股
份 99,400 股，占公司总股份的 0.0068%；通过网络投票的股东 67 人，代表股份
39,678,917 股，占公司总股份的 2.6953%。

    四、议案审议和表决情况

  1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意509,740,057 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776%；
反对 114,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 39,663,887股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7123%；反对 114,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003%。

  表决结果：通过。

  2、审议《关于选举刘耀辉先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
  表决结果：同意509,264,471 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；
反对 589,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1157%；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 39,188,301股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5167%；反对 589,916 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4830%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003%。

  表决结果：当选。

  3、审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》；


  表决结果：同意509,804,887 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；
反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 39,728,717股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8753%；反对 49,200 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.1237%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0010%。

  表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  4、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

  表决结果：同意509,024,056 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8371%；
反对 829,231 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1626%；弃权 1,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 38,947,886股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9124%；反对 829,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0846%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。

  表决结果：通过。

  5、审议《关于公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》；
  表决结果：同意509,024,456 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8372%；
反对 829,231 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1626%；弃权 800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 38,948,286股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9134%；反对 829,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0846%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%。


  表决结果：通过。

  6、审议《关于选举王管华先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；
  表决结果：同意509,255,504 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8825%；
反对 598,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1175%；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 39,179,334股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4942%；反对 598,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5056%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003%。

  表决结果：当选。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

    2.律师姓名：王海青、李宸珂

    3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2023 年第二次临时股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2023 年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2023 年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

    六、备查文件

    1.公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2.律师出具的法律意见书。

                                  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
                                          二〇二三年九月十一日