我乐家居:关于回购注销部分限制性股票的公告

【摘要】证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2024-004南京我乐家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2024-004
              南京我乐家居股份有限公司

        关于回购注销部分限制性股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划中部分限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：

    一、2023 年限制性股票激励计划的批准及实施情况

  1、2023 年 7 月 10 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事黄奕鹏先生作为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  同日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于确定<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项进行核查并出具了关于 2023 年限制性股票激励计划草案相关事项的核查意见。

  公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
相关公告。

  2、2023 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象
名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激
励对象名单提出的异议。 2023 年 7 月 22 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  3、2023 年 7 月 28 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
相关公告。

  4、2023 年 9 月 20 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于
向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事王涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见。

  5、2023 年 10 月 13 日，公司披露了《2023 年限制性股票激励计划首次授予
结果公告》（公告编号 2023-056），首次授予 739.20 万股限制性股票于 2023年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

  6、2023 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

  7、2024 年 1 月 5 日，公司披露了《2023 年限制性股票激励计划预留授予结
果公告》（公告编号 2024-001），授予预留 45.15 万股限制性股票于 2024 年 1
月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

    二、回购依据、数量、价格及资金来源

  (一)回购依据

  根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之“（三）激励对象离职”的规定：“1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
以授予价格进行回购注销。2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。

  根据上述规定，有 12 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对该等 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并注销。

  (二)回购数量及价格

  本次拟回购注销的限制性股票数量共计 27.50 万股，占 2023 年激励计划所
授予股票数量的 3.51%，占公司目前股本总额的 0.09%。

  上述拟回购注销的限制性股票回购价格为授予价格 3.97 元/股。

  3、回购资金来源

  本次回购注销限制性股票所需资金来源为公司自有资金。

    三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

                                                                                    单位：股

                            本次变动前          本次变动            本次变动后

      股份类型

                      股份数量      比例      （﹢/﹣）      股份数量        比例

 一、限售流通股        7,843,500      2.43%      -275,000      7,568,500          2.34%

 二、无限售流通股    315,512,680      97.57%                  315,512,680        97.66%

 三、总股本          323,356,180    100.00%      -275,000    323,081,180        100.00%

    四、本次回购对公司业绩的影响

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

    五、监事会意见

  经审核，监事会认为公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对不符合激励条件的12名离职人员已授予尚未解锁的限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将其27.50万股限制性股票进行回购注销。


    六、律师的法律意见

  本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次回购注销已履行必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销履行相应的信息披露义务；公司尚需按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定办理本次回购注销涉及的减资程序并履行相应信息披露义务。

  特此公告。

                                      南京我乐家居股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日