我乐家居:2023年度董事会工作报告

【摘要】 南京我乐家居股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切...

              南京我乐家居股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

    2023 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规 范运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。

    一、2023 年度工作情况回顾

    2023 年，公司坚持聚焦中高端品牌差异化定位，紧紧围绕产品领先、品牌
 升级、渠道扩张的三大战略焦点，秉持“设计让家更美，我乐让美不同，科技让 美实现”的企业使命，以市场需求为导向，以创新驱动为核心，以打造零售端业 务能力为重点，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续精耕细作，不断发掘 和实现空白城市和扩品类、扩店效的增长潜力，持续为股东创造长期价值。2023 年实现营业收入 171,131.89 万元，较上年同期增长 2.70%；公司在新增计提信 用减值准备和 2023 年股权激励计划摊销费用分别对净利润的影响金额 -6,799.95 万元和 -1,117.19 万元后，仍实现了归属于上市公司股东净利润 15,673.55 万元，较上年同期增长 12.50%。

    二、2023 年度董事会履职情况

    1、董事参加董事会和股东大会的情况

                                                参加董事会情况                        参加股东大
    董事        是否                                                                  会情况
    姓名        独立  本年应参  亲自出  以通讯  委托出    缺席    是否连续两  出席股东大
                  董事  加董事会  席次数  方式参  席次数    次数    次未亲自参    会的次数
                          次数              加次数                        加会议

NINA YANTI MIAO    否      8        8        7        0        0        否          4

    汪春俊        否      8        8                  0        0        否          4

    王涛          否      8        8                  0        0        否          4

    吕云峰        否      8        8                  0        0        否          4

    刘家雍        是      8        8                  0        0        否          4

    黄奕鹏        是      8        8                  0        0        否          4


                                            参加董事会情况                        参加股东大
  董事        是否                                                                  会情况
  姓名        独立  本年应参  亲自出  以通讯  委托出    缺席    是否连续两  出席股东大
              董事  加董事会  席次数  方式参  席次数    次数    次未亲自参    会的次数
                        次数              加次数                        加会议

  姚欣          是      4        4                  0        0        否          3

  李春          是      4        4                  0        0        否          1

  2、董事会日常工作情况

  2023 年，公司以现场与通讯相结合的形式共召开八次董事会，具体情况如下：

 会议届次      召开日期                              会议决议

                            经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

                            1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

                            2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

                            3、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

                            4、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

                            5、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

                            6、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

第三届董事会  2023/4/20  7、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

 第八次会议                8、《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》

                            9、《关于董事 2023 年度薪酬事项的议案》

                            10、《关于非董事的高级管理人员 2023 年度薪酬事项的议案》

                            11、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

                            12、《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

                            13、《关于 2023 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》

                            14、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

                            15、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

第三届董事会  2023/4/27  经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

 第九次会议                1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

                            经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

                            1、《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

第三届董事会  2023/7/10  2、《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

 第十次会议                3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关
                            事宜的议案》

                            4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                            经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

第三届董事会                1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

第十一次会议  2023/8/24  2、《关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

                            3、《关于调整第三届董事会专业委员会成员的议案》

                            4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

第三届董事会  2023/9/20  经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

第十二次会议                1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

第三届董事会  2023/10/26  经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

第十三次会议                1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》

第三届董事会  2023/12/8  经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：


    会议届次      召开日期                              会议决议

  第十四次会议                1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

  第三届董事会                经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  第十五次会议  2023/12/13  1、《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

                              2、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    3、董事会对股东大会决议的执行情况

    2023 年，公司召开四次股东大会，其中：一次年度股东大会和三次临时股
 东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具 体情况如下：

  会议届次    召开日期  决议刊登的指定  决议刊登的                  会议决议

                          网站的查询索引  披露日期

                                                        本次会议审议通过了如下议案：

                                                        1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
                                                        2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
                                                        3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
                                                        4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
2022 年年度股