昂利康:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：002940证券简称：昂利康公告编号：2024-033浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江昂利康制药股份有限...

证券代码：002940        证券简称：昂利康      公告编号：2024-033
            浙江昂利康制药股份有限公司

          关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 4 月 18 日（星期四）召开第三届董事会第三十六次会议，会议决定于 2024
年 5 月 15 日（星期三）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议
室召开 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2023 年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十六次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  （四）会议召开时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始，会议
为期半天。

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意
时间。

  （五）现场会议召开地点：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议室。

  （六）会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （八）股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

  （九）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截至 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师；

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    二、会议审议事项

    （一）审议事项

                  表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                        备注

提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                    目可以投票


 100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                              非累积投票提案

 1.00    2023 年度董事会工作报告                                        √

 2.00    2023 年度监事会工作报告                                        √

 3.00    2023 年度财务决算报告                                          √

 4.00    2023 年度利润分配预案                                          √

 5.00    2023 年年度报告及摘要                                          √

 6.00    关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内        √

        容的议案

 7.00    关于控股子公司与关联方签订《兽药生产销售合作协议》暨关联        √

        交易的议案

 8.00    关于续聘 2024 年度审计机构的议案                                √

 9.00    关于向银行申请贷款额度的议案                                  √

10.00  关于变更公司经营范围的议案                                    √

11.00    关于修订《公司章程》的议案                                    √

12.00  关于修订《股东大会议事规则》的议案                            √

13.00  关于修订《董事会议事规则》的议案                              √

14.00  关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案                        √

15.00  关于修订《募集资金管理制度》的议案                            √

16.00  关于修订《独立董事工作制度》的议案                            √

17.00  关于修订《对外担保管理制度》的议案                            √

18.00  关于修订《关联交易管理制度》的议案                            √

19.00  关于修订《投资和融资决策管理制度》的议案                      √

20.00  关于修订《监事会议事规则》的议案                              √

21.00  关于第四届独立董事薪酬（津贴）的议案                          √

                                累积投票提案

22.00  关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的  应选人数（4）
        议案                                                          人

22.01  选举方南平先生为公司第四届董事会非独立董事
22.02  选举吕慧浩先生为公司第四届董事会非独立董事
22.03  选举郑国钢先生为公司第四届董事会非独立董事
22.04  选举吴哲华先生为公司第四届董事会非独立董事
23.00  关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议  应选人数（3）
        案                                                            人

23.01  选举莫卫民先生为公司第四届董事会独立董事
23.02  选举赵秀芳女士为公司第四届董事会独立董事
23.03  选举游剑先生为公司第四届董事会独立董事


 24.00  关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选  应选人数（2）
          人的议案                                                      人

 24.01  选举潘小云为公司第四届监事会非职工代表监事
 24.02  选举李灵女士为公司第四届监事会非职工代表监事

    （二）特别提示和说明

  1、上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2024年4月20日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

  2、公司独立董事莫卫民先生、袁弘先生和赵秀芳女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上述第十至十三项、第二十项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

  根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，本次会议审议的第四、六、七、八、十、十一、十二、十三、二十项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  4、上述议案二十二、二十三、二十四采用累计投票方式选举，其中分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  5、独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。


  （一）登记时间：

  2024 年 5 月 9 日至 5 月 10 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）

  （二）登记方式：

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡（或持股凭证）进行登记；委托代理人出席会议的，持代理人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡（或持股凭证）进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5
月 10 日下午 16:30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  （三）登记地点及会议联系方式：

  登记地点：公司董事会办公室（浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号浙江昂利康制药股份有限公司三楼）

  联系人：王燕红、傅书艺

  联系电话：0575-83100181

  传真：0575-83100181

  电子邮箱：ir@alkpharm.com

  邮政编码：312400


  （四）会议费用：参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

    四、参加网络投票的