ST实达:福建实达集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：600734证券简称：ST实达公告编号：第2024-026号福建实达集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600734      证券简称：ST 实达      公告编号：第 2024-026 号
          福建实达集团股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月24日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日14 点 30 分

  召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会
  议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

                      至 2024 年 5 月 24 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

 序                                                    投票股东类型
 号                      议案名称                        A 股股东

非累积投票议案

 1  公司 2023 年度董事会工作报告                            √

 2  公司 2023 年度监事会工作报告                            √

 3  公司 2023 年度财务决算报告                              √

 4  公司 2023 年度利润分配方案                              √

 5  公司 2023 年度报告及年度报告摘要                        √

 6  关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案        √

 7  关于续聘 2024 年会计师事务所的议案                      √

并听取公司独立董事 2023 年度的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案均已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第九次会
  议审议通过，内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在中国证券报、证券日

  报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
 应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
  以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
  互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
  互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
  个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
  视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
  同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
  一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

  司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600734        ST 实达            2024/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法

  （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

  个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

  （二）参会登记

  法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

  参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项

  现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

  公司地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋


  邮政编码：350002

  联系电话：（0591）83708108、83709680

  传    真：（0591）83708128

  联 系 人：戴晓燕、陈霞菲
特此公告。

                                      福建实达集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

福建实达集团股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

序                  非累积投票议案名称                  同  反  弃
号                                                      意  对  权

 1  公司 2023 年度董事会工作报告

 2  公司 2023 年度监事会工作报告

 3  公司 2023 年度财务决算报告

 4  公司 2023 年度利润分配方案

 5  公司 2023 年度报告及年度报告摘要

 6  关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

 7  关于续聘 2024 年会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。