华盛昌:2023年度董事会工作报告

【摘要】深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等...

  深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

      2023 年度董事会工作报告

  2023 年，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，持续完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效推动公司的持续、健康、稳定发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

    一、2023 年度公司主要经营情况

  报告期内，公司实现营业收入 6.70 亿元，实现营业利润 1.12 亿元，公司总
资产 13.53 亿元，归属于上市公司股东的净资产 10.56 亿元。

    二、2023 年度董事会会议情况

  2023 年度，根据公司经营及发展需要，公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，并认真落实会议决议事项，有力地推动了公司的发展。公司董事会 2023年度共召开了 6 次会议，具体列示如下：
序

    会议时间    会议届次                  会议议案

号

                第二届董事

                会      年 《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象
 1  2023-01-16    2023    首次授予限制性股票的议案》

                第一次会议

                第二届董事 1、《2022 年度总经理工作报告》；

 2  2023-04-27  会 2023 年 2、《2022 年度董事会工作报告》；

                第二次会议  3、《2022 年年度报告全文及摘要》；


                          4、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况
                          的专项报告的议案》；

                          5、《2022 年度财务决算报告》；

                          6、《2022 年度利润分配预案》；

                          7、《2022 年度内部控制自我评价报告》；

                          8、《2023 年第一季度报告》；

                          9、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》；
                          10、《关于公司会计政策变更的议案》；

                          11、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
                          12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
                          13、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公
                          司章程>的议案》；

                          14、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议
                          案》。

                          1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘
                          要的议案》；

                          2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用
                          情况的专项报告的议案》；

                          3、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进
                          行现金管理的议案》；

              第二届董事  4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
3  2023-08-23  会 2023 年  案》；

              第三次会议  5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议
                          案》；

                          6、《关于公司第三届董事会拟任董事津贴的议
                          案》；

                          7、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>
                          的议案》；

                          8、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大

                          会的议案》。

                          1、《关于选举第三届董事会董事长、副董事长
                          的议案》；

              第三届董事  2、《关于选举第三届董事会各专门委员会的成
4  2023-09-15  会 2023 年  员及其召集人的议案》；

              第一次会议  3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
                          4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
                          5、《关于新增募集资金专户的议案》。

              第三届董事

5  2023-10-24  会 2023 年  《2023 年第三季度报告》

              第二次会议

                          1、《关于修订<公司章程>的议案》；

                          2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
                          3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
                          4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
                          5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
                          6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
                          7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
              第三届董事  8、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的
                          议案》；

6  2023-12-26  会 2023 年  9、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的
              第三次会议

                          议案》；

                          10、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事
                          规则>的议案》；

                          11、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>
                          的议案》；

                          12、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>
                          的议案》；

                          13、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大

                            会的议案》。

    三、执行股东大会决议情况

  2023 年度，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。
董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行公司股东大会审议通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续性的发展。

    四、董事会履职情况

  （一）董事履职情况

  2023 年度，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论、各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

  （二）独立董事履职情况

  2023 年度，公司独立董事根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，充分了解公司生产经营情况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了同意的意见和事前认可意见。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了重要贡献。

    五、董事会各专门委员会履职情况

  公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。2023 年度，各专门委员会履职情况如下：
  （一）董事会审计委员会


  公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息等。2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，就公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等相关议案进行了审议，就审计工作的重大事项进行沟通及建议；督促审计工作进度，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，充分发挥了审核与监督作用，强化了董事会决策功能。
  （二）董事会提名委员会

  公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》及其他有关规定开展工作，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。2023 年度，董事会提名委员会共召开 4 次会议，对提名公司非独立董事、独立董事和高级管理人员、上半年和年度工作报告相关议案进行了讨论和审议，切实履行了提名委员会的工作职责。

  （三）董事会战略委员会

  公司董事会战略委员会按照《战略委员会议事规则》及其他有关规定，认真履行职责，积极了解公司经营发展状况。2023 年度，董事会战略委员会共召开 2次会议，对上半年和年度工作报告相关议案进行了讨论和审议，对行业相关政策及行业未来研发趋势进行认真分析，就公司未来发展方向和策略提出了意见及建议。

  （四）董事会薪酬与考核委员会

  公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责并提出合理