ST实达:福建实达集团股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

【摘要】福建实达集团股份有限公司2023年年度股东大会会议议程会议时间：现场会议2024年5月24日（星期五）下午14:30开始会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层会议室会议议程：一、全体与会股东或股东代表、列席会议的...

                        福建实达集团股份有限公司

                      2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：现场会议 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：

    1、公司 2023 年度董事会工作报告

    2、公司 2023 年度监事会工作报告

    3、公司 2023 年度财务决算报告

    4、公司 2023 年度利润分配方案

    5、公司 2023 年度报告及年度报告摘要

    6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

    7、关于续聘 2024 年会计师事务所的议案

      并听取公司独立董事 2023 年度的述职报告。

五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。

材料一：公司 2023 年度董事会工作报告
公司股东代表：

    福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达公司”或“公司”）作为集团下属的上市公司，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断提升内控管理，推动公司各项业务发展和规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

    一、2023 年度公司经营情况

    截至 2023 年 12 月末，公司资产总额 8.45 亿元，同比减少 8.89%；负债总额
4.53 亿元，同比减少 20.90%；所有者权益总额 3.92 亿元，同比增加 10.48%。

    2023 年 1-12 月营业收入为 3.35 亿元，同比增加 27.89%；利润总额 4,129.11
万元，同比增加 142.67%；资产负债率 53.59%，同比下降 8.14%。

    2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,719.58 万元，2023 年度实现归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 2,914.46 万元，较上年实现扭亏为盈。

    本期业绩盈利的主要原因是公司持续提质增效促进经营，加快技术产品创新研发，持续提升市场项目开拓能力，公司营收结构发生相应变化，大数据业务成为主要收入来源，整体盈利能力显著提升。

    2023 年，公司主要完成了以下工作：

    一是项目承接能力不断提升。2023 年本年度主要落地数据跨境流动服务枢纽、
大数据算力平台、智慧湖仓平台项目、数字化工作指标任务管理系统、统一支付平台、省级政务服务码平台等项目。IT 基础设施扩容、疫情防控相关系统、智能湖仓技术研发等原有项目实施交付、验收及回款等工作进展顺利。

    二是全面推进市场布局。首先，全面开展数字政府建设。基于数字政府改革方案开展省级公共能力平台建设，包括集约化建设省政务服务码平台、启动省统
一支付平台建设、推动构建数字身份服务能力。其次，开启智慧教育业务赛道。牵头规划福建省教育专网、开展福建省智慧教育平台顶层设计。联合研发智慧教育终端硬件产品“边缘云一体机”。推动鼓楼区省级智慧教育试点区建设项目，联合福建省大数据集团漳州有限公司、闽南师范大学、漳州立达信光电子科技有限公司，试点省级智慧教育平台应用场景；联合福建省大数据集团福州有限公司，开展教育服务运营项目的合作运营模式设计及合规性评估，推动落地省级智慧教育平台应用场景。

    三是全面提升创新能力。2023 年，公司构建自主创新产权体系，累计新增 1
项自研发明专利证书，7 项发明专利受理通知书、2 项外观专利受理通知书、47 项软件著作权证书，截止目前已拥有 16 项有效发明专利及实用新型专利，74 项软件著作权证书。报告期内，公司积极推进研发产品沉淀。在平潭跨境流动项目建设中，沉淀了风险监测分析中心、数据安全管理平台、数据流通智能预警平台、风险预警管理平台、通用申报审批一体化平台、大数据运营服务综合平台、区块链BAAS 服务平台、联邦学习平台、可信执行环境平台等业务类研发产品。在平潭大数据一体化的项目建设中，沉淀了数据湖、数据仓库研发产品。推进分布式容器云平台、主数据管理平台、综合数据库管理平台等基础类产品研发，为公司算力网、大数据业务拓展提供坚实的技术支持。

    四是塑造品牌优质形象。首先，积极承办相关论坛。公司配合承办数字中国峰会第二届数据要素大会及组织算力赋能数字经济发展高峰论坛，参与闽港数字经济论坛、2023 年中国人工智能大会，全流程参与会议筹备及支撑保障相关工作；承办福建省数据跨境安全合规与实践研讨会、数据要素时代的跨界合作论坛等；参展 2023 国家网络安全宣传周。其次，加强品牌策划宣传力度。对公司品牌宣传方案进行整体策划，推进北京实达数智技术研究院有限公司的展厅设计，公司官网改版设计，迭代更新公司的视频宣传片。对接新华社、人民网、东南网等媒体，完成中移链合作、实达涅槃重生、平潭数据跨境论坛等新闻稿发布。编制企业荣获科技小巨人企业、软件龙头企业、软件企业等荣誉、公司乔迁等新闻稿并在公司官网、微信公众号发布。形成清晰的企业品牌形象，持续提高企业的竞争力和市场影响力。第三，获得多项荣誉资质。公司持续推进管理体系建设，2023 年顺
利通过 ISO20000、ISO27001 及 GBT29490 管理体系认证并获证，通过国家高新技术企业认定，荣获福建省科技小巨人、福建省第五批创新型中小企业、福州市软件业龙头企业等荣誉称号，通过“软件企业”评估、“物联网企业”认定；获得 2023年福州市软件发展专项（高成长性奖励）；与福州市长乐区产业投资发展集团有限公司联合申报的“面向源网荷储的虚拟电厂的能源大数据应用示范项目”获得国家级荣誉，进入国家工信部“2023 年大数据产业发展示范名单”。

    五是加快生态合作伙伴招募。推进平潭综合试验区、数字宁夏、福建奕创智能科技有限公司、数字中国研究院（福建）等战略合作框架协议签订。开展长期生态合作伙伴招募工作，并完成第一批 70 余家生态合作伙伴报名入库。整合合作伙伴在行业、领域的技术和业务优势，携手共建“开放、合作、共赢”的生态体系。
    六是加强人才队伍建设。2023 年公司不断丰富招聘渠道，多渠道优化人才储
备资源，新增 5 家猎头公司合作，通过采用社招和猎头招聘并行模式。同时公司应势启动校园招聘，推广新实达雇主品牌。通过校招渠道与省内一线大学相关学院和就业办建立联系，前往厦大、福大、师大等院校开展校园宣讲会。

    七是加强培训以学促用。公司以“实达讲堂”为培训品牌，构建协同培训机制，形成全覆盖、常态化、规范化的培训体系。以业务需求为导向，围绕业务分享、上市公司治理、业财融合、行业新技术等主题专题培训。构建线上知识库培训平台，实现在线教育、知识共享及数据分析等工作，将公司管理、行业信息、政策动态，及时穿透到组织管理末梢，实施有效管理行为。

    八是加强绩效考核管理。制定部门绩效考核管理办法，完善绩效考核管理体制，对绩效考核目的进行准确定位。编制各部门绩效考核指标，制定合理科学的绩效考核标准，加强对部门和员工个人的绩效管理。让绩效考核成为激励实达员工、激发员工潜能的工具，成为实达员工工作方向与标准、自我驱动的源泉。

    九是强化信息披露合作运作。上市公司真实、准确、完整、及时地披露信息是证券市场健康有序运行的重要基础。2023 年，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时通过《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露有关信息，确保投资者及时了解公司信息，切实保护投
资者利益，保障公司合规运作。

    十是依法登记内幕信息管理。2023 年，公司严格按照《内幕信息知情人登记
管理制度》的有关要求，依法登记和报备内幕信息知情人。公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

    十一是完成对外投资。2023 年，董事会审议通过的 1 项对外投资事项。根据
公司经营需要，公司将拥有的福州市鼓楼区洪山园路 67 号的实达工业研发大楼及所属的土地使用权（以下简称实达大厦）对全资子公司福州智晟商业管理有限公司(以下简称福州智晟)进行实物注资。实达大厦的评估值为 6,213.36 万元。此次全额注资，其中 3,000 万元为注册资本，溢价部分转入资本公积，注资完成后福州智
晟的实收资本为 3,000 万元，资本公积为 3,213.36 万元，已于 2023 年 11 月实缴到
位。

    十二是保持投资者关系良好沟通。2023 年度，公司积极加强与投资者的沟通
协调，充分尊重和维护各利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。公司通过 E 互动平台回答投资者提问、接听投资者来电、接待来访及召开业绩说明会，就投资者关注的问题做出审慎答复。

    二、2023 年董事会建设运行情况

    （一）定战略情况

    2023 年，公司制定《福建实达集团股份有限公司战略发展制度》，明确公司的
战略决策机构是董事会，战略管理机构包括公司董事会下设的战略委员会、公司经营层。公司战略规划以五年规划为主，战略规划的范围包括公司的市场、运营改善、人力资源开发、财务、品牌、企业文化、风险控制等职能战略内容，为公司的战略发展规划形成长期有效机制。

    根据公司经营情况，结合公司“十四五”发展亮点，公司开展公司十四五规划及三年发展规划编制，分析研讨公司战略定位及发展目标。

    （二）作决策情况

    1、董事履职情况


    截至 2023 年底，公司董事会共有 7 名成员，其中独立董事 3 名，独立董事人
数不少于董事会总人数的 1/3，人数和人员构成符合法律、法规的要求。

    公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，积极出席董事会和股东大会会议，不存在连续两次未亲自参加董事会的情形，根据股东大会的决议和授权，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容，推动股东大会通过的各项议案顺利实施，进一步完善内控制度建设，持续提高公司治理水平，保障公司科学决策和规范运作。

    公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，勤勉尽职、独立地履行相关的职责和义务，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，发表了事前独立意见和独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。

                      参加董事会情况              出席股东大会情况

  董事  是否  本年应参  亲自  以通讯  委托        是否连续两  出席股
  姓名  独立