新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：600975证券简称：新五丰公告编号：2024-013湖南新五丰股份有限公司日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容...

证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2024-013
            湖南新五丰股份有限公司

              日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

     本次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升
      公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。
    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

    2024年4月18日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。

  2024年4月8日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的预案》，同意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见：“公司本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的预案》提交董事会审议，并同意将该议案提交股东大会审议。”


  二、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                  单位：万元

                                                                本次预计金额与
    关联交                            2023 年度  2023 年度实

                                                                上年实际发生金
序    易            关联人            预计金额  际发生金额

                                                                额差异较大的原
号  类别

                                                                      因

            湖南湘猪科技股份有限公司  8,400.00    5,560.02

            湖南湘农动物药业有限公司  3,340.00    1,042.47

            金健农产品（湖南）有限公

    向关联                            2,500.00    1,689.90

            司

    人购买

 1          湖南农发环球投资有限公司  2,000.00      326.04

    原材料

            湖南金霞粮食产业有限公司  4,000.00    4,109.91

            湖南安又德物流服务有限公

                                      1,000.00        0

            司

                      小计            21,240.00  12,728.34

    向关联

    人销售

                                      42,000.00                根据公司业务情
    产品、

    商品    湖南省现代冷链物流控股集                            况进行相关交易
                                                  13,678.26

 2  接受关  团有限公司及其下属单位

    联人提

                                      300.00

    供的劳

    务

                      小计            42,300.00  13,678.26

            湖南省军粮放心粮油有限公

    向关联                            500.00      0

            司及其下属单位

    人销售  湖南省粮油食品进出口集团

 3                                    1,000.00    1.70

    产品、  有限公司及其下属单位

    商品

                      小计            1,500.00    1.70

 4  向关联  湖南省粮油食品进出口集团  300.00      62.60


  方租赁  有限公司及其下属单位

          长沙泉新生态养殖有限公司  1,200.00    2,056.04

          永兴县志丰生态农业科技发

                                      2,000.00    0

          展有限公司

          郴州市石榴冲农业科技有限

                                      1,900.00    520.96

          公司

          衡南县天浩农牧有限公司    7,200.00    0

          祁东县天晟农牧有限公司    3,200.00    1,008.00

          衡南县天赋农牧有限公司    5,700.00    1,344.00

          涟源市天磊农牧有限公司    1,300.00    0

          祁阳县天辉农牧有限公司    2,100.00    0

          永兴县天栎农牧有限公司    2,600.00    0

          衡东县天逸农牧有限公司    918.00      0

          会同县天竣农牧有限公司    600.00      0

                      小计            29,018.00  4,991.60

          湖南省湘农观盛农业发展有

                                      100.00      13.65

          限公司

          湖南省军粮放心粮油有限公

                                      100.00      2.87

          司及其下属单位

          长沙金果百货有限责任公司  100.00      76.84

5  其他    湖南原生生物科技股份有限

                                      440.00      427.76

          公司

          湖南省粮油食品进出口集团

                                      100.00      0

          有限公司及其下属单位

          衡阳九炫商业有限公司      200.00      117.99

                      小计            1,040.00    639.11

  合计                              95,098.00  32,039.01


    三、2024 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                      单位：万元

                                                    本年年初

                                                    至披露日

                                                                            本次预计金
                                                    与关联人

                                          本次预计            上年实际发  额与上年实
    关联交易                                        累计已发

              关联人                      金额                生金额      际发生金额
序  类别                                            生的交易

                                                                            差异较大的
号                                                  金额（未

                                                                            原因

                                                    经审计）

                                          13,000.0                        根据公司业
              金健农产品（湖南）有限公司            677.05    1,689.90

                                          0                                务情况进行

                                          18,600.0                        相关交易
              湖南湘猪科技股份有限公司              1,042.25  5,560.02

    向关联人                              0

    购买      湖南湘农动物药业有限公司    6,600.00  242.78    1,042.47

1

    原材料    湖南农发环球投资有限公司    2,000.00  12.62    326.04

              湖南金