中新集团:中新集团2024年度日常性关联交易预计公告

【摘要】证券代码：601512证券简称：中新集团公告编号：2024-017中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2024年度日常性关联交易预计公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：601512        证券简称：中新集团        公告编号：2024-017
    中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

        2024 年度日常性关联交易预计公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

    本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

    一、  日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  经公司全体独立董事同意后，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十次会
议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性
关联交易预计的议案》，关联董事周衡翔回避表决。

  公司董事会审计委员会就该关联交易事项进行了审核并出具书面审核意见如下：公司 2023 年度实际发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司对于 2024 年度拟发生日常关联交易的预计符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司实际经营需要，并按照市场价格定价，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。

    （二）2023 度日常关联交易的预计和执行情况

 关联交易 按产品或劳务          关联人            2023 年预计    2023 年实际
  类别      划分                                (人民币元)      (人民币元)

                              港华燃气                990,000        794,380
          提供市政服务

                              蓝天燃气              20,000,000      27,305,316

                          外籍人员子女学校          17,095,000      33,300,549
            租赁物业

                            海归子女学校            2,333,400      2,333,333

          租赁物业及          园区投控              3,225,600      3,180,062

            物业管理          苏州银行                718,600        614,539
 销售商品

 或劳务    物业管理      园区重建等关联企业        10,000,000      5,094,116

          提供咨询、管    外籍人员子女学校          36,000,000      39,090,583

            理服务      康乐斯顿外国语学校          3,000,000      4,858,491

            存款利息          苏州银行                100,000      1,018,006

          危废处理服务        三星电子                400,000        662,983

                          合计                      93,862,600    118,252,358

 采购商品  接受市政服务        港华燃气              12,580,000      4,060,680

 或劳务                  合计                      12,580,000      4,060,680

  （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易  按产品或劳务          关联人            2023 年实际    2024 年预计
 类别        划分                                (人民币元)      (人民币元)

                                港华燃气                794,380      1,150,000
          提供市政服务

                                蓝天燃气              27,305,316      33,000,000

            租赁物业      外籍人员子女学校          33,300,549      34,970,000

销售商品  租赁物业及物        园区投控              3,180,062      3,705,700

 或劳务      业管理            苏州银行                614,539        721,600

            物业管理      园区重建等关联企业          5,094,116      10,000,000

          提供咨询、管    外籍人员子女学校          39,090,583      36,000,000

            理服务      康乐斯顿外国语学校          4,858,491      5,000,000

            存款利息          苏州银行              1,018,006      1,000,000

          危废处理服务        三星电子                662,983        620,000

                          合计                      115,919,025    126,167,300

采购商品  接受市政服务        港华燃气              4,060,680      6,420,000

 或劳务                  合计                        4,060,680      6,420,000

    二、关联方介绍和关联关系

    1、 关联关系的说明

  苏州港华燃气有限公司（简称“港华燃气”）为本公司董事周衡翔担任副董事长、本公司副总裁肖建忠担任董事长的企业；苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司（简称“蓝天燃气”）为本公司控股股东苏州中方财团控股股份有限公司（简称“中方财团”）副总裁蔡剑俊担任董事的企业；苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司（简称“园区投控”）为本公司实际控制人；苏州三星电子有限公司（简称“三星电子”）为本公司监事、中方财团副董事长、总裁李铭卫担任副董事长的企业；苏州银行股份有限公司（简称“苏州银行”）为园区投控董事长钱晓红担任董事的企业；园区重建是公司控股股东中方财团原监事黄艳任董事、公司实控人园区投控董事周全任董事的企业；苏州新加坡外籍人员子女学校（简称“外籍人员子女学校”）是本公司副总裁田雪鸰担任理事的非营利机构；苏州工业园区康乐斯顿外国语学校（简称“康乐斯顿外国语学校”）是本公司副总裁田雪鸰担任理事的非营利机构。因此与上述公司发生的交易构成关联交易。

    2、 关联方的基本情况介绍

  (1)苏州港华燃气有限公司

  性质：有限责任公司(中外合资)

  注册资本：20,000 万元

  法定代表人：马海涛

  注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1655 号

  主要股东：香港中华煤气（苏州）有限公司持有 55%股权；公司控股子公司中
新苏州工业园区绿色发展有限公司（简称“中新绿发”）持有 45%股权。

  主营业务：在苏州工业园区燃气主管部门特许经营的业务范围内，在苏州工业园区行政区域内自 2004 年至 2054 年期间运行天然气、液化天然气、压缩天然气、液化石油气项目，充装瓶装液化石油气并销售本公司所充装的瓶装液化石油气（限分支机构经营），通过市政燃气管网输配、供应和销售管道燃气。从事相关经营服务（包括炉具及燃气相关设备）；在苏州工业园区燃气主管部门特许经营的业务范围内，在苏州工业园区行政区域内、自 2004 年至 2054 年期间，从事投资、建设市政管道燃气输配网及为其配套的供气设施，并提供相关的客户服务；自有多余房屋租赁（非主营业务，仅限于集团内部企业或关联企业）。

  主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 17.45 亿元，净资产 4.86
亿元，主营业务收入 14.34 亿元，实现净利润 0.76 亿元（数据已经审计）。

  (2)苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司

  性质：有限责任公司

  注册资本：43,000 万元

  法定代表人：王世宏

  注册地址：苏州工业园区苏桐路 55 号

  主要股东：苏州工业园区鑫蓝清洁能源科技有限公司持有 51%股权；中新绿发持有 30%股权；苏州工业园区中鑫能源发展有限公司持有 19%股权。

  主营业务：蒸汽联合循环热电联产电站的建设与经营，蒸气的生产和经营，以及相关配套设施的建设和维护；热水、冷水、除盐水、电力设备的销售；燃机发电及分布式能源项目建设、技术服务、技术咨询；燃机技术及相关培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；天然气管道管理、工程技术服务、供热工程建设及技术服务；电力设备的调试、检修、维护保养；发电及供热运营项目管理；售电业务；合同能源管理；能源技术领域内技术开发、技术服务、技术咨询（凭资质按许可证经营）；城镇燃气经营。

  主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 16.20 亿元，净资产 7.05
亿元，主营业务收入 15.66 亿元，实现净利润 0.55 亿元（数据已经审计）。


  (3)苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司（原名：苏州工业园区国有资产控股发展有限公司）

  性质：国有独资

  注册资本：388,696 万元

  法定代表人：钱晓红

  注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路 158 号置业商务广场 19 楼整层 1901 单元

  主要股东：苏州工业园区管理委员会持有 90%股权；江苏省财政厅持有 10%股权。

  主营业务：经园区国资办授权的国有资产经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 883.89 亿元，净资产 423.59
亿元，主营业务收入 61.79 亿元，实现净利润 27.29 亿元（数据未经审计）。

  (4)苏州三星电子有限公司

  性质：有限责任公司(中外合资)

  注册资本：9,483.011 万美元

  法定代表人：HONGBIN LEE

  注册地址：苏州工业园区苏虹东路 501 号

  主要股东：韩国三星电子株式会社持有 69.06%股权；三星（中国）投资有限公司持有 19.22%股权；中方财团持有 11.72 股权

  主营业务：研发、制造和销售冰箱、微波炉、空调器、空气源热泵、洗衣机、压缩机、空气净化器、小家电等电器产品及相