广日股份:广州广日股份有限公司2023年股东大会会议资料

【摘要】广州广日股份有限公司2023年年度股东大会会议资料二○二四年四月二十九日资料目录一、会议须知......2二、会议议程......4三、议案一：《2023年年度董事会工作报告》......6四、议案二：《2023年年度监事会工作报告》......

  广州广日股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

    二○二四年四月二十九日


                        资料目录


一、会议须知 ...... 2
二、会议议程 ...... 4
三、议案一：《2023 年年度董事会工作报告》...... 6
四、议案二：《2023 年年度监事会工作报告》...... 19
五、议案三：《2023 年年度报告全文及摘要》...... 24
六、议案四：《2023 年年度财务决算报告》...... 25
七、议案五：《2024 年财务预算方案》...... 29
八、议案六：《2023 年年度利润分配预案》...... 32九、议案七：《关于制定<广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026
年）>的议案》 ...... 33
十、议案八、《公司 2023 年日常关联交易的议案》 ...... 37
十一、议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 ...... 42
十二、议案十：《关于修订<独立董事制度>的议案》 ...... 43
十三、议案十一：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ...... 55
十四、议案十二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...... 68
十五、议案十三：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 ...... 78
十六、议案十四：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 ...... 88
十七、议案十五：《关于变更监事的议案》 ...... 89

                  广州广日股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事项请参加本次大会的全体人员共同遵守。

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

  三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

  四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

  五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在大会正式召开前到大会签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议根据登记情况统一作答。

  七、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前
退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东大会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。

  八、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  九、本次大会共十五项议案，其中议案九《关于修订<公司章程>的议案》、议案十一《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、议案十二《关于修订<董事会议事规则>的议案》以特别决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余十二项议案均以普通决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案六《2023 年年度利润分配预案》、议案七《关于制定<广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》、议案八《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》、议案十四《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》及议案十五《关于变更监事的议案》需对中小投资者单独计票。议案八《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决，请广州智能装备产业集团有限公司回避表决。


                    广州广日股份有限公司

                  2023 年年度股东大会会议议程

 一、会议时间：2024 年 4 月 29 日下午 14:00

 二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心 三、主持人：朱益霞董事长
 四、会议议程：

议程                        内容                        主持人或报告人

 1  主持人宣布会议开始                                  朱益霞董事长

 2  审议《2023 年年度董事会工作报告》                  杜景来董事会秘书

 3  审议《2023 年年度监事会工作报告》                  杜景来董事会秘书

 4  审议《2023 年年度报告全文及摘要》                  杜景来董事会秘书

 5  审议《2023 年年度财务决算报告》                    杜景来董事会秘书

 6  审议《2024 年财务预算方案》                        杜景来董事会秘书

 7  审议《2023 年年度利润分配预案》                    杜景来董事会秘书

 8  审议《关于制定<广州广日股份有限公司未来三年股东  杜景来董事会秘书
      回报规划（2024-2026 年）>的议案》

 9  审议《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》        杜景来董事会秘书

 10  审议《关于修订<公司章程>的议案》                  杜景来董事会秘书

 11  审议《关于修订<独立董事制度>的议案》              杜景来董事会秘书

 12  审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》          杜景来董事会秘书

 13  审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》            杜景来董事会秘书

 14  审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》          杜景来董事会秘书

 15  审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》    杜景来董事会秘书

 16  听取候选独立董事的《候选人声明》                才国伟候选独立董事

 17  审议《关于变更监事的议案》                        杜景来董事会秘书


18  听取候选监事的《候选人声明》                        蔡浩候选监事

19  听取各位独立董事 2023 年年度述职报告                  独立董事

20  回答股东提问时间                                  杜景来董事会秘书

21  两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工    朱益霞董事长
    作，宣布开始投票
22  现场计票

                                                              监事

23  宣布现场表决与网络投票表决结果

24  律师对本次会议发表意见                                  律师

25  宣布会议结束                                        朱益霞董事长


广 州 广 日 股 份 有 限 公 司

2023 年年度股东大会  议案一

                  2023 年年度董事会工作报告

各位股东：

  根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《广州广日股份有限公司章程》的有关要求，公司编制了《广州广日股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

  2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《广州广日股份有限公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健
康稳定发展。该报告已于 2024 年 4 月 7 日经公司第九届董事会第二十次会议审议通
过，具体内容详见附件。

  请各位股东审议。

  附件：《广州广日股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

                                              广州广日股份有限公司

                                              二〇二四年四月二十九日

议案一附件

                    广州广日股份有限公司

                  2023 年年度董事会工作报告

  2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《广州广日股份有限公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

  一、2023 年公司总体经营情况

  2023 年，在房地产市场持续下行、电梯行业竞争不断加剧的外部环境下，广日股份迎难而上，团结奋进，全年营业收入、净利润、经营现金净流量均实现同比增长，顺利完成了公司的高质量发展目标。

  报告期内，公司实现营业收入 73.84 亿元，同比增长 4.54%；实现归属上市公司
股东的净利润为 7.62 亿元，同比增长 48.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7.24 亿元，同比增长 22.85%；净资产收益率为 8.43%；基本每股收益为 0.8857 元。

  报告期内，公司主要经营举措如下：

    （一）实施升级版“两网一战略”，市场开拓取得新突破

  面对激烈的市场竞争环境，广日股份持续打造升级版“两网一战略”，提质经销渠道与层级，不断扩大区域战略客户规模，调整销售结构，坚持跑市场、抓业务、保业绩。

  电梯整机方面，在电梯行业订单整体下滑的情况下，电梯整机板块的订单台量和发运台量实现逆势增长。其中：电梯订单同比增长 45.8%，电梯发运台量同比增长39.7%。战略客户开拓成效日益显著，百强房企新增合作 5 家；经销商总量同比增长13%。公司在轨道交通业务上持续发力，先后中标南京地铁 6 号线、3 号线三期、长
春地铁 2 号线东延、济南地铁 4 号线一期、集大原高铁等项目，金额约 5.4 亿元。
电梯零部件方面，新增了日立电梯