平安银行:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000001证券简称：平安银行公告编号：2023-055优先股代码：140002优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：000001              证券简称：平安银行            公告编号：2023-055
优先股代码：140002                                        优先股简称：平银优 01
            平安银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第十九次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于2023年12月23日向各董事发出，
表决截止时间为 2023 年 12 月 26 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规
章和本行章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共 12 人参加了会议。

  本次会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》。
  本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

  独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。

  二、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。

  本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

  独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。

  三、审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会人员构成的议案》。
  1、战略发展与消费者权益保护委员会

  委员会主席：冀光恒

  委员：郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、艾春荣

  2、审计委员会

  委员会主席：刘峰

  委员：蔡方方、付欣、艾春荣、吴志攀


  3、风险管理委员会

  委员会主席：蔡方方

  委员：杨志群、项有志、杨军、潘敏

  4、关联交易控制委员会

  委员会主席：艾春荣

  委员：郭晓涛、项有志、刘峰、潘敏

  5、提名委员会

  委员会主席：吴志攀

  委员：郭晓涛、冀光恒、杨军、潘敏

  6、薪酬与考核委员会

  委员会主席：杨军

  委员：付欣、吴志攀、刘峰

  郭晓涛先生、付欣女士和潘敏先生在专门委员会的任职，自其董事或独立董事资格获得国家金融监督管理总局核准后生效。

  在潘敏先生的独立董事任职资格核准前，郭田勇先生履行其相应的专门委员会职责。

  本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  四、审议通过了《平安银行股份有限公司独立董事工作指引》。

  本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  五、审议通过了《关于修订平安银行股份有限公司董事会专门委员会工作细则的议案》。

  本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                          平安银行股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 27 日