精伦电子:精伦电子关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：600355证券简称：精伦电子公告编号：2024-014精伦电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600355        证券简称：精伦电子    公告编号：2024-014

            精伦电子股份有限公司

      关于召开 2024 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月24日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日  14 点 30 分

  召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

                      至 2024 年 5 月 24 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
  范运作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称                          A 股股东

 非累积投票议案

  1  公司 2023 年度董事会工作报告                            √

  2  公司 2023 年度监事会工作报告                            √

  3  公司 2023 年度财务决算报告                              √

  4  公司 2023 年度利润分配预案                              √

  5  公司 2023 年年度报告及年报摘要                          √

  6  公司 2023 年独立董事述职报告                            √

  7  关于续聘会计师事务所的议案                              √

  8  关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案                √

  9  关于为控股子公司提供担保额度预计的议案                  √

 10  关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案            √

 11  关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案                  √

 12  关于修订《公司独立董事工作制度》的议案                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案已于 2024 年 4 月 20 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海
  证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

  应回避表决的关联股东名称：蔡远宏
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600355      精伦电子          2024/5/17

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  （一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

  （二）登记手续：

  1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户

  2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件 1）。

  3、股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。

  （三）登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 9：00—11：30，下午 1：30－4：
00。

  （四）登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司董事会秘书处

  （五）出席会议时请出示相关证件原件。
六、  其他事项

  1、联系方式

  电话：（027）87921111-3221

  传真：（027）87467166

  地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司

  邮编：430223

  联系人：赵竫

  2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。

                                          精伦电子股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书

  报备文件
精伦电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议

附件 1：授权委托书

                      授权委托书

精伦电子股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日
召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

 序号 非累积投票议案名称                        同意 反对 弃权

  1  公司 2023 年度董事会工作报告

  2  公司 2023 年度监事会工作报告

  3  公司 2023 年度财务决算报告

  4  公司 2023 年度利润分配预案

  5  公司 2023 年年度报告及年报摘要

  6  公司 2023 年独立董事述职报告

  7  关于续聘会计师事务所的议案

  8  关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

  9  关于为控股子公司提供担保额度预计的议案

      关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供

 10

      担保的议案

 11  关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案
 12  关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：


                                    委托日期：    年月日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。