精伦电子:精伦电子董事会薪酬与考核委员会工作制度(2024年修订)

【摘要】董事会薪酬与考核委员会工作制度精伦电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度2003年10月27日经第二届董事会第三次会议审议通过2015年1月28日第五届董事会第十三次会议修订2024年4月18日第八届董事会第十八次会议修订第一章总则...

                                                          董事会薪酬与考核委员会工作制度

                    精伦电子股份有限公司

                董事会薪酬与考核委员会工作制度

              2003 年 10 月 27 日经第二届董事会第三次会议审议通过

                2015 年 1 月 28 日第五届董事会第十三次会议修订

                2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十八次会议修订

                                  第一章  总则

  第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。

  第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

  第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

                                第二章  人员组成

  第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。

  第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

  第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

  第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。

  第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考

                                                          董事会薪酬与考核委员会工作制度

评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。

                                第三章  职责权限

  第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

  （一）董事、高级管理人员的薪酬；

  （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

  （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

  （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

  董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

  第十条 薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会的提案提交董事会审议决定。薪酬与考核委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议或总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。

  第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

  薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会的提案提交董事会审议决定。薪酬与考核委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议或总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。

                                第四章  决策程序

  第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

  （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

  （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；


                                                          董事会薪酬与考核委员会工作制度

  （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

  （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

  （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

  第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

  （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

  （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
  （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报告公司董事会。

                                第五章  议事规则

  第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前五天以专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

  第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

  第十六条 现场召开的薪酬与考核委员会会议以举手或投票方式进行表决；必要时，在保障全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，也可以采取视频、电话、传真、信函、电子邮件等通讯表决的方式召开。薪酬与考核委员会会议可使用电子签名、传真、扫描等方式作出审议意见。

  第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

  第十八条 如有必要薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

  第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

  第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配

                                                          董事会薪酬与考核委员会工作制度

方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

  第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。

  第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。

  第二十三条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

                                  第六章  附则

  第二十四条 本制度自董事会决议通过之日起执行。

  第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。

  第二十六条 本制度解释权属公司董事会。

                                                  精伦电子股份有限公司董事会
                                                      二○二四年四月二十日