科博达:科博达技术股份有限公司关于2023年度关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：603786证券简称：科博达公告编号：2024-014科博达技术股份有限公司关于2023年度关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容...

证券代码：603786        证券简称：科博达        公告编号：2024-014
            科博达技术股份有限公司

  关于 2023 年度关联交易情况和 2024 年度日常

              关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     本次关联交易事项需提交股东大会审议；

     公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价
      政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，
      不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对
      公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

  科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三
届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

  本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见：本次公司预计的 2024 年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不会对公司的独立性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

  公司董事会审计委员会已对该议案进行预审，并发表如下书面审核意见：2023 年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2024 年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益

        的行为和情况。

            该议案尚需提交股东大会审议，关联股东就上述议案将回避表决。

                一、2023 年度日常关联交易情况

            公司 2023 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

关联交易                                  2023 年度预计金额  2023 年度实际发生  预计金额与实际发
 类别                关联人                  （不含税）      金额（不含税）    生金额差异较大的
                                                                                        原因

          上海新动力汽车科技股份有限公司      300 万元人民币      214 万元人民币        —

          Mechatronic Systems GmbH （MSG          90 万欧元          36 万欧元  实际业务需求减少
销售商品    机械电子系统有限责任公司）

            上海科博达智能科技有限公司      1,000 万元人民币      1,153 万人民币        —

                        小计                  1930 万元人民币    1,646 万元人民币        —

          科世科汽车部件（平湖）有限公司    2,500 万元人民币      822 万元人民币  实际采购需求减少

          Mechatronic Systems GmbH （MSG        400 万欧元          824 万欧元  实际供货需求增加
采购商品    机械电子系统有限责任公司）

            上海科博达智能科技有限公司                  —        7 万元人民币        —

                        小计                5,300 万元人民币    6,993 万元人民币  实际供货需求增加

          科世科汽车部件（平湖）有限公司    2,800 万元人民币    2,554 万元人民币        —

            滁州科世科汽车部件有限公司        500 万元人民币      537 万元人民币        —

提供劳务    鞍山科世科汽车部件有限公司        800 万元人民币      989 万元人民币        —

            上海科博达智能科技有限公司      1,000 万元人民币      377 万元人民币  业务导入节点延后

                        小计                5,100 万元人民币    4,457 万元人民币        —

              上海瓯宝物业管理有限公司        500 万元人民币      449 万元人民币        —

              温州华科文化传媒有限公司        300 万元人民币      240 万元人民币        —

接受劳务

            上海科博达智能科技有限公司      3,000 万元人民币      634 万元人民币  业务导入节点延后

                        小计                3,800 万元人民币    1,323 万元人民币  业务导入节点延后

                        总计                16,130 万元人民币    14,419 万元人民币        —

              注：公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023

          年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2023 年度日常关联交易金额为 12,630 万元人民

          币；公司于 2023 年 5 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加日常

          关联交易预计额度的议案》，增加 2023 年度日常关联交易 3,500 万元人民币。详见《科博

          达技术股份有限公司关于 2022 年度关联交易情况和 2023 年度日常关联交易预计的公告》

          （公告编号：2023-020）及《科博达技术股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公

          告》（公告编号：2023-032）。


              公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额 14,419 万元，未超出 2023 年度

          日常关联交易预计总金额 16,130 万元人民币，具体关联交易实际发生金额与预

          计金额之间的变动差异主要系采购需求增加以及劳务相关业务导入节点延后。

              二、2024 年度日常关联交易预计情况

              公司 2024 年度日常关联交易预计如下：

                                                                单位：人民币万元

关联                                    2024 年度  占同类  截至公  2023 年度  占同类  本年预计金额
交易              关联人              预计金额  业务比  告披露  实际发生金  业务比  与上年实际发
类别                                    （不含税）    例    日已发      额        例    生金额差异较
                                                              生金额  （不含税）            大的原因

      上海新动力汽车科技股份有限公司        400    0.07%      86        214    0.05%  预计业务需求
                                                                                              量增加

销售  Mechatronic Systems GmbH （MSG        1,200    0.22%    242        279    0.06%  预计业务需求
商品    机械电子系统有限责任公司）                                                            量减少
        上海科博达智能科技有限公司          500    0.09%      17      1,153    0.26%      —

                    小计                    2,100  0.38%    345      1,646  0.37%      —

      科世科汽车部件（平湖）有限公司        400    0.11%    151        822    0.25%  预计采购需求
                                                                                                增加

      Mechatronic Systems GmbH （MSG        7,500    1.99%    1,491      6,164    1.91%      —

采购    机械电子系统有限责任公司）

商品    上海科博达智能科技有限公司          300    0.08%      —          7  0.002%      —

                    小计                    8,200  2.18%    1,642      6,993  2.16%  预计采购需求
                                                                                                增加

      科世科汽车部件（平湖）有限公司        2,700  21.85%    336      2,554  40.13%      —

        滁州科世科汽车部件有限公司          650    5.26%      113        537    8.43%      —

提供    鞍山科世科汽车部件有限公司          1,100    8.90%    287        989  15.54%      —

劳务