东百集团:东百集团2023年年度股东大会会议资料
2024年04月19日 18:19
【摘要】福建东百集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料福建福州二〇二四年五月六日目录2023年年度股东大会会议须知......22023年年度股东大会会议议程......3议案一:公司董事会2023年度工作报告......4议案二:公司监事...
福建东百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年五月六日 目 录 2023 年年度股东大会会议须知......2 2023 年年度股东大会会议议程......3 议案一:公司董事会 2023 年度工作报告......4 议案二:公司监事会 2023 年度工作报告......9 议案三:公司 2023 年年度报告及报告摘要 ...... 13 议案四:公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告...... 14 议案五:公司 2023 年度利润分配预案 ...... 20 议案六:关于公司续聘会计师事务所的议案 ...... 21 议案七:关于公司 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的议案 ...... 22 议案八:关于公司 2024 年度预计担保额度的议案...... 24 议案九:关于对参股公司提供担保的议案...... 26 议案十:关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 29 议案十一:关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 ...... 34 议案十二:关于修订《公司章程》的议案...... 35 议案十三:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案...... 45 议案十四:关于修订《公司关联交易管理制度》的议案...... 46 汇报事项:《公司 2023 年度独立董事述职报告》...... 47 ……
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