交建股份:安徽省交通建设股份有限公司关于2023年年度利润分配预案公告

【摘要】证券代码：603815证券简称：交建股份公告编号：2024-019安徽省交通建设股份有限公司关于2023年年度利润分配预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603815          证券简称：交建股份      公告编号：2024-019
          安徽省交通建设股份有限公司

      关于 2023 年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.085 元（含税），不送红股、
不以资本公积金转增股本。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、本次利润分配预案的内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归于母公司所有者的净利润 17,360.43 万元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 604.98 万元，余
下可供分配的净利润为 16,755.44 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全
体股东分配的利润为 67,239.84 万元。经 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会
第十一次会议决议，公司 2023 年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  结合公司未来发展与资金需求，兼顾股东的即期利益和公司长远发展，公司拟定 2023 年利润分配方案如下：以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税），派发现金股利总额为
52,608,559.98 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为 30.30%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

  （三）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司的实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会造成公司流动资金短缺的情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。

                                安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 20 日